投資人關係

公司治理

公司組織圖
公司組織 主要部門執行業務 主管簡歷 公司治理架構 董事會
薪資報酬委員會 重要組織規章 公司治理運作情形 利害關係人專區 企業社會責任
董事會績效評估        

公司組織
 
 
主要部門執行業務
部門別 業務職掌
薪資報酬委員會 一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
稽核室 一、負責公司內部控制制度建立與稽核制度,評估公司各項管理制度之健全性、合理性及有效性。
二、檢查公司內部控制制度執行情形,並提供分析、建議及改善事項之追蹤。
董事長 一、公司長期經營發展策略之擬定。
二、對外投資、購併之計畫擬定與契約審閱。
三、董事會及股東會之議事單位。
四、掌管公司核決權限、內部各項控制作業持續監督與改善。
執行長 一、確保企業獲利能力,維持企業營運與永續經營。
二、擬定公司經營計劃及營業目標、品質政策及目標制定。
三、協調各部門及並對專案、統籌公司及海外子公司之經營管理。。
四、公司重大之經營決策之核定。
新事業發展處 一、海外新市場之規劃、執行新事業營運策略。
二、規劃新事業新產品策略藍圖,研擬並執行營運計劃。
三、品牌經營與異業結盟、專案項目合作(包含異業)的分析評估。
四、拓展開發新技術、新產品或新商機。
總經理 一、推動公司經營計劃及營業目標。
二、督導各部門計劃展開與執行結果檢討。
三、協調公司各部門資源分配事項。
職業安全衛生部 一、擬定、規劃、督導及推動勞工安全衛生管理事項。
二、審議、協調、建議安全衛生政策相關事項。
三、指導有關部門、人員落實執行安全衛生政策。
四、規劃、推動安全衛生教育訓練。
財務部 一、掌理有關財會制度之建立及運作、財務報表和預算之編審規劃。
二、出納業務之管理。
三、資金之籌措與調度及外匯之操作管理。
四、有關股東權益業務之辦理。
經營管理處 一、掌理人力資源事務、辦公行政庶務、總務庶務請採購管理、法務事務之事項。
二、負責各部門資訊系統運作及規劃、協助開發各部門所需應用軟體,以求改善公司資源之運用。
三、掌理經營企劃、各類專案執行等事務。
業務行銷處 一、客戶徵信、訂單處理、應收帳款催收、市場開發及銷售、生產與銷售之協調。
二、全球市場情報之收集、分析及規劃。
三、負責有關產品行銷及促銷計劃之擬定及業務行銷支援。
四、產品專案評估、確認與管理。
五、負責客戶抱怨接收及處理及產品應用問題之回應與協助。
六、客戶滿意度調查及回饋。
七、掌理企業網站經營規劃及維護。
技術營運 掌理公司研發產品、客戶售後服務及品質認證等相關事項。
醫療暨平板事業處 負責公司醫療平板與強固型平板電腦產品線的市場開發,研發企劃時程管理與技術文件製作等相關事項。
產業自動化事業處 負責相關產業自動化相關產品之研究、開發與銷售支援,負責產業包含數位看板、交通運輸、工業控制暨自動化及智慧電網等相關事項。
嵌入式電腦事業處 掌理公司嵌入式電腦產品研發, 企劃, 市場開發與技術支援等相關事項。
前瞻技術與資源中心 掌理公司產品研發之創新技術、技術支援與技術文件管理等相關事項。
中國研發團隊 新產品之開發、舊產品之改良及產品的設計與發展等。
產品設計品質認證中心 負責產品設計品質認證、系統產品可靠度,易組性改善、協助工廠改善製程等相關事項。
製造處 統籌管理生產製造一切事宜,生產計劃之訂定及執行、訂單交期確認及異常分析反應及成品、原物料之採購、詢價、比價、議價、合約締結應辦手續之辦理與掌理公司品質管理等相關事項等。
一、訂定與執行製造部門(含採購、資材、生產、工程)營運的近/中/遠期目標,以持續提升公司在品質、交期、成本的競爭力。
二、規劃、管控與檢討製造部門設備、預算成本等行政管理作業,以有效運用資源。
三、規劃與管理製造部門人才之選、育、用,以提升人力素質。
四、協助所屬同仁訂定與評估個人/部門績效目標,以有效達成公司整體營運目標。
五、搜尋與提供最佳性能/價格比和穩定交貨原物料,以降低產品材料成本和及達成準時交貨。
六、管控與調整生產物料至生產線/外加工廠生產及出貨行程,達成準時交貨。
七、選定與稽核合格外加工廠,以取得最佳生產品質,成本與交期。
八、建立彈性化的樣品生產線及專業rework服務,以快速反應市場需求與提升客戶滿意度。
品質管理處 公司整體品質持續改善管理舉凡新產品、委外廠、供應商管理。提前發現潛在異常問題且及時有效改善以提昇公司競爭力。
一、品質會議審核管理
二、委外廠品質管理
三、有毒物質環境管理
四、ISO流程監督及管理
五、品質教育訓練,進修,技術提昇等制度建立
六、RMA客訴抱怨及TAT管理
七、收集與回饋市場、製造、設計驗證反應問題,協調相關部門進行品質改善與矯正預防行動,以提昇產品與服務品質
八、改進技術支援及售後維修流程及技術,以提升顧客滿意度
 
主管簡歷
執行長、總經理、副總經理、協理及各部門及分支機構主管資料
職稱 姓名 主要學(經)歷 目前兼任其他公司之職務
執行長 李明 美國曼菲斯市州立大學
電機工程碩士
中科院研發組長
磐儀科技(股)公司 執行長兼董事長
Arbor Solution 董事長
GUIDING TECHNOLOGY CO.,LTD董事長
Flourish Technology Co 董事長
Arbor France S.A.S 董事長
Arbor Korea Co.,Ltd董事長
磐旭智能(股)公司 董事長兼總經理
ARBOR Technologies SDN.BHD董事
磐雲智能(股)公司董事長兼總經理
磐豐智能(股)公司董事長兼總經理
總經理 連啟瑞 Leeds University
Business School MBA
台灣大哥大直銷處專員
順天製藥公司特別助理
磐儀科技(股)公司總經理
磐鴻科技(深圳)有限公司董事長兼總經理
北京東方維欣科技有限公司董事長
經營管理處
副總經理
林婉玲 美國北阿拉巴馬大學
碩士
富貴儀器總經理特助
威瑞公司 總經理特助
揚捷電子 總經理特助
製造營運
副總經理
江順景 台北工專 電子工程
研泰科技 協理
安勤科技 副總
力聚科技 副總
404科技 協理
研發處
技術長
陳榮昌 台北工專 電子科
樺漢科技協理
研發處
處長
林志祥 龍華工專 電子科
聯勝科技研發副理
研發處
協理
胡 甦 光武工業專科學校電子工程科
偉格科技 副理
專案開發部
協理
陸榮宗 逢甲大學國際貿易系
仁大資訊副總經理
磐鴻科技(深圳)有限公司董事
北京東方維欣科技有限公司總經理
深圳市欣亞博科技有限公司董事長兼總經理
磐豐智能(股)公司董事長
財務部
協理
郭鳳玲 逢甲大學會計系
資誠聯合會計師事務所領組
磐儀科技(股)公司財務部協理
磐鴻科技(深圳)有限公司董事
北京東方維欣科技有限公司董事
上田科技股份有限公司董事
磐旭智能(股)公司 董事
ARBOR Technologies SDN.BHD董事
磐雲智能(股)公司董事
磐豐智能(股)公司董事
人力資源部
協理
饒德民 國立中正大學企業管理碩士
立端科技(股)公司人資協理
台灣大日印光罩科技(股)公司人資經理
晶元光電(股)公司人資處長
資訊中心
經理
林新智 國立台灣大學 植物病理系學士
聯強國際 資訊部 課長
 
公司治理架構
公司治理架構
 
董事會
董事及監察人簡歷
職稱 選(就)任日期 姓名 主要經學歷
董事長 104.05.06 李明 美國曼菲斯市州立大學電機工程碩士
中科院研發組長
董事 104.05.06 連啟瑞 Leeds University Business School MBA
台灣大哥大直銷處專員
順天製藥公司特別助理
董事 104.05.06 郭鳳玲 逢甲大學會計系
資誠聯合會計師事務所領組
董事 104.05.06 兆豐國際商業銀行(股)公司
指派人:李碧齡
省立台中商專會計統計科
兆豐商銀副總經理
董事 104.05.06 緯創資通股份有限公司
公司代表人:黃俊東
交通大學電子研究所碩士
緯創資通資深副總經理
宏碁電腦(股)公司副總經理
新眾電腦處長
獨立董事 104.05.06 邱創乾 美國密西根州立大學電機工程博士
逢甲大學資訊電機學院教授兼院長
逢甲大學教務長
逢甲大學副校長
獨立董事 104.05.06 林慧敏 國立中興大學會計系
勤業眾信聯合會計師事務所經理
維揚聯合會計師事務所合夥會計師
監察人 104.05.06 藍瑞源 逢甲大學電子計算機系
益登科技副總經理
監察人 104.05.06 張君龍 美國史帝芬技術學院電腦科碩士
華茂科技(股)公司
行銷企劃副總經理
具獨立職能監察人 104.05.06 吳秉澤 國立台北科技大學生管所碩士
東海大學會計系學士
 
薪資報酬委員會
薪酬委員會成員簡歷
身份別 姓名 主要經學歷
獨立董事 邱創乾 美國密西根州立大學電機工程博士
逢甲大學資訊電機學院教授兼院長
逢甲大學教務長
逢甲大學副校長
獨立董事 林慧敏 國立中興大學會計系
勤業眾信聯合會計師事務所經理
維揚聯合會計師事務所合夥會計師
外部專家 張恩浩 逢甲大學會計系學士
台灣大學商學研究所碩士
87年中華民國會計師高等職業考試及格
安侯協和會計師事務所副理
永豐金租賃股份有限公司管理處經理
鑫浩會計師事務所所長
 
重要組織規章
公司章程
類型 檔案大小 下載
公司章程 130KB PDF
公司治理
類型 檔案大小 下載
誠信經營作業程序 232KB PDF
企業社會責任實務守則 162KB PDF
公司治理守則 276KB PDF
磐儀取得或處分資產處理程序 157KB PDF
員工從業道德行為準則 187KB PDF
與集團企業公司間交易作業辦法 65KB PDF
資金貸與他人作業程序 105KB PDF
董事會議事規則 118KB PDF
董事會績效評估辦法 153KB PDF
董事及監察人選舉辦法 76KB PDF
風險管理政策 116KB PDF
背書保證作業程序 100KB PDF
股東議事規則 104KB PDF
董事、監察人及經理人道德行為準則 146KB PDF
 
利害關係人專區
磐儀科技於從事經營活動期間,與利害關係人之交流甚為重要,故於推行企業社會責任過程中,磐儀科技首先識別出主要之利害關係人,包含股東、客戶、供應商、員工及社區等五大群組。盡可能得知利害關係人關心及期望磐儀科技所要從事之社會責任議題,以期透過完善溝通達成其權利之維護。
與利害關係人的溝通平台及關注議題如下:
利害關係人 關心議題 溝通管道或方式
股東 營運策略與方針
公司治理
財務績效
定期法說會、年度股東會、公司年報、公司網站、公開資訊觀測站等。
客戶 產品品質與交期
環保合規度
企業社會責任
年度電腦展及資訊展、客戶實地參訪、公司網站、電話或書面客服系統。
供應商 法規符合度
訂單管理
材料品質檢驗、定期供應商評鑑等。
員工 薪資福利
在職訓練與發展
職場環境
郵件信箱、勞資會議、員工內部網站、職工福利委員會、職業安衛生部等。
社區(群) 環境保護
慈善公益
當地民眾活動、社群平台議題操作。
與利害關係人溝通情形:
股東關係 設置發言人專責處理股東建議,即時揭露財務資訊並與投資人進行充分有效的溝通,隨時保持資訊的完整、即時與正確性並增加資訊透明度其使投資人充分了解本公司之經營成果與長期之經營方向,確保投資人權益。
客戶關係 提供優質服務品質,為客戶量身定造、設計開發及量產的專業服務。
本公司通過IS9001、ISO14001、ISO13485、OHSAS18001各項品質及管理系統認證,確保產品設計與製造生產過程都能達到最高標準,充分滿足客戶要求建立良好且長久合作關係。
供應商關係 定期進行供應商評鑑,對供商發出評比計分做為客戶滿意度之監控。
供應鏈管理選擇具符合社會責任供應商、環保材料運用,尋求與供應商間維持長遠與穏定的合作關係,使產銷流程更順暢。
員工關係 依勞動法規規定保障員工合法權益,整合公司核心職能與員工需求結合政策目標,
專業技能培訓為員工建立有效職涯能力發展培訓計劃。設立專責「職業安全衛生部」
負責推動職業安全衛生的維護及管理模式,通過了國際性的職業安全衛生管理系統OHSAS 18001驗證,
提供員工安全與健康的工作環境。定期召開勞資會議及設立意見箱,建置員工申訴機制管道,
瞭解雙方想法以達勞資雙贏局面。 公司並不定期召開全員大會報告公司營運情況,
並勉勵員工依公司年度營運指標努力。
社群關係 誠信經營 公司要求所有供應商不得對員工個人或親人進行私人利益輸送,損害公司利益及企業形象,落實公司誠信經營原則。
社會環境政策 綠色營運發展具環保概念及功能之產品、從事環保製程技術、使用環保替換材料、產線物質減廢回收、減少產生有害物質使用、提升產品能源使用效率,遵守國際環保法規,節能減碳,致力環保育工作,推動無紙化表單,減少紙本表單的使用,每人每月用紙量滅少15%,滅少電能耗損,用電量每月較前一年度同月份滅少3%,並於105年持續推動落實改善,善盡社會環境責任。
社會參與 秉持「取之於社會,用之於社會」的精神,持續的回饋社會,對於社會公益積極參與,以期能拋磚引玉,為弱勢團體工,為社會帶來更多的溫暖。
利害關係人 聯絡方式
客戶 線上客服
供應商 採購部 莊先生
Email: thomas@arbor.com.tw
社區關係 人資部 饒先生
Email: csr@arbor.com.tw
投資人 財務部 郭小姐
Email: investor@arbor.com.tw
 
企業社會責任
年度 類型 檔案大小 下載
104年度 企業社會責任報告書 4.62MB PDF
103年度 企業社會責任報告書 3.03MB PDF
102年度 企業社會責任報告書 2.84MB PDF
101年度 企業社會責任報告書 4.75MB PDF
100年度 企業社會責任報告書 4.07MB PDF
 
董事會績效評估
105年度 董事會績效評估 77KB PDF
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