投資人關係

公司治理

公司組織 主要部門執行業務 主管簡歷 公司治理架構 董事會
董事會績效評估 與獨立董事之溝通 薪資報酬委員會 重要組織規章 利害關係人專區
公司治理運作情形 履行社會責任情形 落實誠信經營情形    

公司組織
 公司組織圖
 
主要部門執行業務
部門別 業務職掌
薪資報酬委員會 一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
稽核室 一、負責公司內部控制制度建立與稽核制度,評估公司各項管理制度之健全性、合理性及有效性。
二、檢查公司內部控制制度執行情形,並提供分析、建議及改善事項之追蹤。
董事長 一、公司長期經營發展策略之擬定。
二、對外投資、購併之計畫擬定與契約審閱。
三、董事會及股東會之議事單位。
四、掌管公司核決權限、內部各項控制作業持續監督與改善。
五、公司法務相關事項之申請、維護、管理及風險控管。
執行長 一、確保企業獲利能力,維持企業營運與永續經營。
二、擬定公司經營計劃及營業目標、品質政策及目標制定。
三、協調各部門及並對專案、統籌公司及海外子公司之經營管理。。
四、公司重大之經營決策之核定。
總經理 一、督導技術營運各部門計劃展開與執行結果檢討。
二、執行公司VIP客戶之業務目標及資源協調分配。
RISC應用解決方案事業處 負責ARM SoC相關產品之研究、開發與銷售支援(包含ODM、OEM),包含SBC、SOM、手持、平板、HMI等各式超低功耗嵌入式系統,並可提供Linux/Android之BSP或 Driver、API之客製應用。
業務開發處 一、負責海內外新市場之規劃、執行新事業營運策略。
二、規劃新事業新產品策略藍圖,研擬並執行營運計劃。
三、品牌經營與異業結盟。
四、專案項目合作(包含異業)的分析評估。
五、拓展開發新技術、新產品或新商機。
職業安全衛生部 一、擬定、規劃、督導及推動勞工安全衛生管理事項。
二、審議、協調、建議安全衛生政策相關事項。
三、指導有關部門、人員落實執行安全衛生政策。
四、規劃、推動安全衛生教育訓練。
財務部 一、掌理有關財會制度之建立及運作、財務報表和預算之編審規劃。
二、出納業務之管理。
三、資金之籌措與調度及外匯之操作管理。
四、有關股東權益業務之辦理。
經營管理處 一、掌理人力資源事務、辦公行政庶務、總務庶務請採購管理、法務事務之事項。
二、負責各部門資訊系統運作及規劃、協助開發各部門所需應用軟體,以求改善公司資源之運用。
三、掌理經營企劃、各類專案執行等事務。
工業物聯網應用服務部 提供或整合物聯網領域的整合解決方案。
技術營運 掌理公司研發產品、客戶售後服務及品質認證等相關事項。
醫療暨平板事業處 負責公司醫療平板與強固型平板電腦產品線的市場開發,研發企劃時程管理與技術文件製作等相關事項。
產業自動化事業處 負責相關產業自動化相關產品之研究、開發與銷售支援,負責產業包含數位看板、交通運輸、工業控制暨自動化及智慧電網等相關事項。
嵌入式電腦事業處 掌理公司嵌入式電腦產品研發, 企劃, 市場開發與技術支援等相關事項。
前瞻技術與資源中心 掌理公司產品研發之創新技術、技術支援與技術文件管理等相關事項。
業務行銷處 一、客戶徵信、訂單處理、應收帳款催收、市場開發及銷售、生產與銷售之協調。
二、全球市場情報之收集、分析及規劃。
三、負責有關產品行銷及促銷計劃之擬定及業務行銷支援。
四、產品專案評估、確認與管理。
五、負責客戶抱怨接收及處理及產品應用問題之回應與協助。
六、客戶滿意度調查及回饋。
七、掌理企業網站經營規劃及維護。
製造處 統籌管理生產製造一切事宜,生產計劃之訂定及執行、訂單交期確認及異常分析反應及成品、原物料之採購、詢價、比價、議價、合約締結應辦手續之辦理與掌理公司品質管理等相關事項等。
一、訂定與執行製造部門(含採購、資材、生產、工程)營運的近/中/遠期目標,以持續提升公司在品質、交期、成本的競爭力。
二、規劃、管控與檢討製造部門設備、預算成本等行政管理作業,以有效運用資源。
三、規劃與管理製造部門人才之選、育、用,以提升人力素質。
四、協助所屬同仁訂定與評估個人/部門績效目標,以有效達成公司整體營運目標。
五、搜尋與提供最佳性能/價格比和穩定交貨原物料,以降低產品材料成本和及達成準時交貨。
六、管控與調整生產物料至生產線/外加工廠生產及出貨行程,達成準時交貨。
七、選定與稽核合格外加工廠,以取得最佳生產品質,成本與交期。
八、建立彈性化的樣品生產線及專業rework服務,以快速反應市場需求與提升客戶滿意度。
品質管理處 公司整體品質持續改善管理舉凡新產品、委外廠、供應商管理。提前發現潛在異常問題且及時有效改善以提昇公司競爭力。
一、品質會議審核管理
二、委外廠品質管理
三、有毒物質環境管理
四、ISO流程監督及管理
五、品質教育訓練,進修,技術提昇等制度建立
六、RMA客訴抱怨及TAT管理
七、收集與回饋市場、製造、設計驗證反應問題,協調相關部門進行品質改善與矯正預防行動,以提昇產品與服務品質
八、改進技術支援及售後維修流程及技術,以提升顧客滿意度
 
主管簡歷
執行長、總經理、副總經理、協理及各部門及分支機構主管資料
職稱 姓名 主要學(經)歷 目前兼任其他公司之職務
執行長 李明 美國曼菲斯市州立大學
電機工程碩士
中科院研發組長
磐儀科技(股)公司 執行長兼董事長
香港商磐旭智能國際(股)公司董事暨台灣分公司總經理
ARBOR Solution 董事長
GUIDING TECHNOLOGY CO.,LTD董事長
Flourish Technology Co 董事長
ARBOR France S.A.S 董事長
ARBOR Korea Co.,Ltd董事長
磐旭智能(股)公司 董事長兼總經理
ARBOR Technologies SDN.BHD董事
磐雲智能(股)公司董事長兼總經理
磐豐智能(股)公司董事長兼總經理
ARBOR UK董事
總經理 連啟瑞 Leeds University
Business School MBA
台灣大哥大直銷處專員
順天製藥公司特別助理
磐鴻科技(深圳)有限公司董事長兼總經理
北京東方維欣科技有限公司董事長
經營管理處
副總經理
林婉玲 美國北阿拉巴馬大學
碩士
富貴儀器總經理特助
威瑞公司 總經理特助
揚捷電子 總經理特助
泓騰投資 (股) 公司負責人
製造營運
副總經理
陳榮昌 台北工專 電子科
樺漢科技協理
研發處
協理
胡 甦 光武工業專科學校電子工程科
偉格科技 副理
專案開發部
協理
陸榮宗 逢甲大學國際貿易系
仁大資訊副總經理
磐鴻科技(深圳)有限公司董事
北京東方維欣科技有限公司總經理
深圳市欣亞博科技有限公司董事長兼總經理
財務部
協理
郭鳳玲 逢甲大學會計系
資誠聯合會計師事務所領組
磐鴻科技(深圳)有限公司董事
北京東方維欣科技有限公司董事
上田科技股份有限公司董事
磐旭智能(股)公司 董事
ARBOR Technologies SDN.BHD董事
磐雲智能(股)公司董事
磐豐智能(股)公司董事
磐豐智能科技(上海)有限公司董事
人力資源部
協理
饒德民 國立中正大學企業管理碩士
立端科技(股)公司人資協理
台灣大日印光罩科技(股)公司人資經理
晶元光電(股)公司人資處長
社團法人中華人力資源管理協會理事
資訊中心
經理
林新智 國立台灣大學 植物病理系學士
聯強國際 資訊部 課長
 
公司治理架構與治理單位之設置
1. 公司治理架構
公司治理架構
2. 公司治理人員之設置與職責
  本公司公司治理單位為財務部,負責公司治理相關事務,並經106 年11 月14日董事會決議通過,指定財務部最高主管郭協理擔任公司治理人員負責督導,財務部郭協理符合於公開發行公司從事法務、財務或股務等管理工作經驗達三年以上之條件。公司治理人員主要職責,包括(1) 辦理公司登記及變更登記。(2) 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜,並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。(3) 製作董事會及股東會議事錄。(4) 提供董事、監察人執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展,以協助董事、監察人遵循法令。(5) 與投資人關係相關之事務。(6) 其他依公司章程或契約所訂定之事項。
3. 107 年度公司治理單位業務執行情形:
 
(1) 協助董事及監察人執行職務、提供所需資料並安排其進修:
  (a) 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,定期通知董事會成員。
  (b) 提供董、監事所需之公司資訊,維持董、監事和各業務主管溝通、交流順暢。
  (c) 獨立董事依照公司治理實務守則,有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時,協助安排相關會議。
  (d) 依照公司產業特性及董事學、經歷背景,協助董、監事擬定年度進修計畫及安排課程。
(2) 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜:
  (a) 向董事會、獨立董事、監察人報告公司之公司治理運作狀況,確認公司股東會及董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
  (b) 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規,並於董事會將做成違法決議時提出建言。
  (c) 會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
(3) 維護投資人關係:視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通,使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值,並使股東權益受到良好的維護。
(4) 擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
(5) 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
 
董事會
1. 董事會成員多元化政策
本公司於「公司治理守則」第二十條明訂董事多元化方針節錄如下:
  董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
  一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
 
2. 董事會多元化政策落實情形
本公司於「公司治理守則」第二十條明訂董事多元化方針。並於一零七年度依據「公司法」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事辦法」等規定改選董事會成員,設置董事7席(包含獨立董事2席),監察人2席。本公司董事會成員由產業菁英及財會專家共同組成,成員不但具備執行職務所須之知識、技能及素養,除符合多元化精神外,經營管理及營運判斷經驗豐富,以領導公司及股東獲取最大股東權益。另為落實推動我國性別平等政策綱領,提高女性決策參與並健全董事會結構,本公司董事會成員中包含1席女性董事及 1席女性監察人。

107.06.19選(就)任之董事會成員落實多元化情形:
職稱 姓名 性別 主要經學歷 多元化核心項目
營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業
知識
國際市場觀 領導
能力
決策
能力
董事長 李明 *美國曼菲斯市州立大學電機工程碩士
*中科院研發組長
*磐儀科技(股)公司 董事長兼執行長
*香港商磐旭智能國際(股)公司台灣分公司董事長兼總經理
V   V V V V V V
董事 緯創資通股份有限公司代表人:
林建勳
*美國紐約州立大學碩士
*緯創資通(股)公司 運算產品事業群總經理
V   V V V V V V
董事 連啟瑞 *Leeds University Business School MBA
*磐儀科技(股)公司總經理
V   V V V V V V
董事 郭鳳玲 *逢甲大學會計系
*磐儀科技(股)公司財務部協理
V V V V V V V V
董事 倪集熙 *交通大學電子工程系
*翰門企業(股)公司董事長
*公信電子(股)公司董事
*互惠資產管理(股)公司董事
*至上電子(股)公司獨立董事
*廣錠科技股)公司獨立董事
*晨暉生物科技(股)公司監察人
V   V V V V V V
獨立董事 邱創乾 *美國密西根州立大學電機工程博士
*美國密西根州立大學電機工程碩士
*逢甲大學電機工程學士
V     V V V V V
獨立董事 黃國真 *國立台北工專66年機械科三年制(夜)
*國立台北科技大學88年生產系統與工程管理研究所
*冠球(股)公司董事長
*國立台北科技大學機械系系友會理事長
*中華精密工業(股)公司董事長
*台灣鐵芯(股)公司董事長
*冠捷能源科技有限公司董事長
*台灣音響發展協會理事長
*冠球電機(股)公司業務員、製造課長
V   V V V V V V
監察人 吳秉澤 *國立台北科技大學生管所碩士
*東海大學會計系學士
*宇恒國際(股)公司董事
*宇澤投資有限公司董事長
*大毅科技(股)公司監察人
V V V V V V V V
監察人 吳明珠 * 空中商專會計系
*香港商磐旭智能國際(股)公司台灣分公司 經理
V V V       V V
註:本公司章程第十三條規定,董事之選舉採候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任之。本屆董事任期為民國107年6月19日至民國110年6月18日
3.獨立董事出席狀況
(1)107年度各次董事會獨立董事出席狀況(◎:親自出席 ※:委託出席)
任期 姓名 2/9 3/29 4/30 5/11 6/27 7/27 8/13 10/16 11/13
104/05/06~
107.05.05
林慧敏 NA NA NA NA NA
104/05/06~
107.05.05

107/06/19~
110/06/18
邱創乾
107/06/19~
110/06/18
黃國真 NA NA NA NA
 
4. 董事及監察人投保責任險情形
保險期間 投保金額 承保範圍 保險費率 董事會報告日期
105.06.18~106.06.18 USD300萬 1. 董監事及重要職員責任保險
2. 公司補償責任保險
3. 公司有價證券賠償請求
4. 公司僱傭行為賠償請求
0.127%
106.06.18~107.06.18 USD300萬 1. 董監事及重要職員責任保險
2. 公司補償責任保險
3. 公司有價證券賠償請求
4. 公司僱傭行為賠償請求
0.123% 106.08.14
107.06.18~108.06.18 USD300萬 1. 董監事及重要職員責任保險
2. 公司補償責任保險
3. 公司有價證券賠償請求
4. 公司僱傭行為賠償請求
0.11% 107.08.13
 
5. 董事會績效評估
評估方式:年度結束後董事會議事單位依據當年度各項評估指標進行評鑑
年度 評估範圍 董事會報告日期 評估指標及結果
104 104年度 董事會績效評估 105.01.27 PDF
105 105年度 董事會績效評估 106.01.23 PDF
106 106年度 董事會績效評估 107.02.09 PDF
107 107年度 董事會績效評估 108.01.28 PDF
 
6. 簽證會計師獨立性評估
年度 評估範圍 董事會報告日期 評估指標及結果
105 105年度 104.11.13
106 106年度 105.12.15
107 107年度 107.02.09 PDF
108 108年度 108.01.28 PDF
 
與獨立董事之溝通
1. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策:
  (1) 獨立董事與會計師至少每年舉行一次會議,會計師就公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告,並對財務報告及會計師查核報告或法令修訂有無影響帳列情形溝通;若遇重大事項時得隨時召集會議。
  (2) 內部稽核每月以電子郵件方式呈送已完成之「稽核報告」予各獨董及監察人,若有疑問或指示,則以電子郵件或電話方式向稽核主管詢問或告知辦理;此外內部稽核主管與獨立董事至少每年召開一次溝通會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出說明,若遇重大異常事項時,得隨時告知獨立董事及監察人。
2. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
     
日期 與會計師之討論主題 與內部稽核主管之討論主題 獨董建議 公司處理執行結果
106.11.14 深圳康佳集團康電投資溢價入股磐儀子公司香港盤旭說明 一○七年度風險評估之稽核計畫擬定說明 不適用
107.11.13 針對新修正之相關法令對公司之影響進行說明 一○八年度風險評估之稽核計畫擬定說明 不適用
 
薪資報酬委員會
1. 組成
  薪資報酬委員會成員人數為三人,1/2(含)以上席次由獨立董事擔任,由董事會決議委任之,每年至少召開二次會議。本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。
2. 職責
  本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
  (1) 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  (2) 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
3 運作情形 (◎:親自出席 ※:委託出席)
 
本屆委員任期:
民國107年6月19日至民國110年6月18日
107年度共召開3次會議
 
職稱 姓名 學歷 經歷 2/9 3/29 11/13
委員 邱創乾
獨立董事
美國密西根州立大學電機工程博士
美國密西根州立大學電機工程碩士
逢甲大學電機工程學士
逢甲大學副校長
逢甲大學教務長
逢甲大學資訊電機學院教授兼院長
自動控制工程學系特聘教授
委員 黃國真
獨立董事
國立台北工專66年機械科三年制(夜)
國立台北科技大學88年生產系統與工程管理研究所
冠球(股)公司董事長
國立台北科技大學機械系系友會理事長
中華精密工業(股)公司董事長
台灣鐵芯(股)公司董事長
冠捷能源科技有限公司董事長
台灣音響發展協會理事長
冠球電機(股)公司業務員、製造課長
委員 張瑞明 美國杜蘭大學企管研究所碩士
中國文化大學勞工研究所碩士
政治大學企業家管理發展進修班
聚芳管理顧問有限公司執行長
社團法人中華人力資源管理協會常務顧問暨認證體系召集人
台灣吉悌電信(Siemens)股份有限公司行政處資深處長
 
 
重要組織規章
公司章程
類型 檔案大小 下載
公司章程 219KB PDF
公司治理
類型 檔案大小 下載
誠信經營作業程序 127KB PDF
企業社會責任實務守則 249KB PDF
公司治理守則 183KB PDF
磐儀取得或處分資產處理程序 341KB PDF
員工從業道德行為準則 187KB PDF
薪資報酬委員會組織規程 233KB PDF
與集團企業公司間交易作業辦法 65KB PDF
資金貸與他人作業程序 206KB PDF
董事會議事規則 144KB PDF
董事會績效評估辦法 232KB PDF
董事及監察人選舉辦法 107KB PDF
處理董事要求之標準作業程序 87KB PDF
獨立董事之職責範疇規則 110KB
PDF
風險管理政策 215KB PDF
背書保證作業程序 204KB PDF
股東會議事規則 126KB PDF
董事、監察人及經理人道德行為準則 146KB PDF
會計師獨立性評估作業程序 126KB PDF
防範內線交易之管理作業 141KB
PDF
 
利害關係人專區
磐儀科技於從事經營活動期間,與利害關係人之交流甚為重要,故於推行企業社會責任過程中,磐儀科技首先識別出主要之利害關係人,包含股東、客戶、供應商、員工及社區等五大群組。盡可能得知利害關係人關心及期望磐儀科技所要從事之社會責任議題,以期透過完善溝通達成其權利之維護。
與利害關係人的溝通平台及關注議題如下:
利害關係人 關心議題 溝通管道或方式
股東 營運策略與方針
公司治理
財務績效
定期法說會、年度股東會、公司年報、公司網站、公開資訊觀測站等。
客戶 產品品質與交期
環保合規度
企業社會責任
年度電腦展及資訊展、客戶實地參訪、公司網站、電話或書面客服系統。
供應商 法規符合度
訂單管理
材料品質檢驗、定期供應商評鑑等。
員工 薪資福利
在職訓練與發展
職場環境
郵件信箱、勞資會議、員工內部網站、職工福利委員會、職業安衛生部等。
社區(群) 環境保護
慈善公益
當地民眾活動、社群平台議題操作。
與利害關係人溝通情形:
股東關係 設置發言人專責處理股東建議,即時揭露財務資訊並與投資人進行充分有效的溝通,隨時保持資訊的完整、即時與正確性並增加資訊透明度其使投資人充分了解本公司之經營成果與長期之經營方向,確保投資人權益。
客戶關係 提供優質服務品質,為客戶量身定造、設計開發及量產的專業服務。
本公司通過IS9001、ISO14001、ISO13485、OHSAS18001各項品質及管理系統認證,確保產品設計與製造生產過程都能達到最高標準,充分滿足客戶要求建立良好且長久合作關係。
供應商關係 定期進行供應商評鑑,對供商發出評比計分做為客戶滿意度之監控。
供應鏈管理選擇具符合社會責任供應商、環保材料運用,尋求與供應商間維持長遠與穏定的合作關係,使產銷流程更順暢。
員工關係 依勞動法規規定保障員工合法權益,整合公司核心職能與員工需求結合政策目標,
專業技能培訓為員工建立有效職涯能力發展培訓計劃。設立專責「職業安全衛生部」
負責推動職業安全衛生的維護及管理模式,通過了國際性的職業安全衛生管理系統OHSAS 18001驗證,
提供員工安全與健康的工作環境。定期召開勞資會議及設立意見箱,建置員工申訴機制管道,
瞭解雙方想法以達勞資雙贏局面。 公司並不定期召開全員大會報告公司營運情況,
並勉勵員工依公司年度營運指標努力。
社群關係 誠信經營 公司要求所有供應商不得對員工個人或親人進行私人利益輸送,損害公司利益及企業形象,落實公司誠信經營原則。
社會環境政策 綠色營運發展具環保概念及功能之產品、從事環保製程技術、使用環保替換材料、產線物質減廢回收、減少產生有害物質使用、提升產品能源使用效率,遵守國際環保法規,節能減碳,致力環保育工作,推動無紙化表單,減少紙本表單的使用,滅少電能耗損,持續推動落實改善,善盡社會環境責任。
社會參與 秉持「取之於社會,用之於社會」的精神,持續的回饋社會,對於社會公益積極參與,以期能拋磚引玉,為弱勢團體工,為社會帶來更多的溫暖。
 
利害關係人 聯絡方式
客戶 線上客服
供應商 採購部 蔡先生
Email: [email protected]
社區關係 人資部 饒先生
Email: [email protected]
投資人 財務部 郭小姐
Email: [email protected]
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