投資人關係

公司治理

公司組織
公司組織圖
主要部門執行業務
部門別 業務職掌
薪資報酬委員會 一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
稽核室 一、負責公司內部控制制度建立與稽核制度,評估公司各項管理制度之健全性、合理性及有效性。
二、檢查公司內部控制制度執行情形,並提供分析、建議及改善事項之追蹤。
董事長 一、公司長期經營發展策略之擬定。
二、對外投資、購併之計畫擬定與契約審閱。
三、董事會及股東會之議事單位。
四、掌管公司核決權限、內部各項控制作業持續監督與改善。
五、公司法務相關事項之申請、維護、管理及風險控管。
執行長 一、確保企業獲利能力,維持企業營運與永續經營。
二、擬定公司經營計劃及營業目標、品質政策及目標制定。
三、協調各部門及並對專案、統籌公司及海外子公司之經營管理。
四、公司重大之經營決策之核定。
總經理 一、督導技術營運各部門計劃展開與執行結果檢討。
二、執行公司VIP客戶之業務目標及資源協調分配。
AI產品市場處 負責人工智慧相關產品與市場的開發及研究,拓展公司在人工智慧供應鏈上的關係,以協助公司發展人工智慧相關產品。
業務開發處 一、負責海內外新市場之規劃、執行新事業營運策略。
二、規劃新事業新產品策略藍圖,研擬並執行營運計劃。
三、品牌經營與異業結盟。
四、專案項目合作(包含異業)的分析評估。
五、拓展開發新技術、新產品或新商機。
職業安全衛生部 一、擬定、規劃、督導及推動勞工安全衛生管理事項。
二、審議、協調、建議安全衛生政策相關事項。
三、指導有關部門、人員落實執行安全衛生政策。
四、規劃、推動安全衛生教育訓練。
財務部 一、掌理有關財會制度之建立及運作、財務報表和預算之編審規劃。
二、出納業務之管理。
三、資金之籌措與調度及外匯之操作管理。
四、有關股東權益業務之辦理。
人力資源部 掌理人力資源事務、辦公行政庶務、庶務請採購管理及法務之事項。
經營管理處 一、負責各部門資訊系統運作及規劃、協助開發各部門所需應用軟體,以求改善公司資源之運用。
二、掌理經營企劃、各類專案執行等事務。
技術營運 掌理公司研發產品、客戶售後服務及品質認證等相關事項。
產業自動化暨交通應用事業處
( IA Division )
負責相關產業自動化暨交通應用相關產品之研究、開發與銷售支援,負責產業包含數位看板、交通運輸、工業控制暨自動化及智慧電網等相關事項。
嵌入式暨應用電腦事業處
( EA Division )
掌理公司嵌入式暨應用電腦產品研發, 企劃, 市場開發與技術支援等相關事項。
前瞻技術與資源中心 掌理公司產品研發之創新技術、技術支援與技術文件管理等相關事項。
業務行銷處 一、客戶徵信、訂單處理、應收帳款催收、市場開發及銷售、生產與銷售之協調。
二、全球市場情報之收集、分析及規劃。
三、負責有關產品行銷及促銷計劃之擬定及業務行銷支援。
四、產品專案評估、確認與管理。
五、負責客戶抱怨接收及處理及產品應用問題之回應與協助。
六、客戶滿意度調查及回饋。
七、掌理企業網站經營規劃及維護。
製造處 統籌管理生產製造一切事宜,生產計劃之訂定及執行、訂單交期確認及異常分析反應及成品、原物料之採購、詢價、比價、議價、合約締結應辦手續之辦理與掌理公司品質管理等相關事項等。
一、訂定與執行製造部門(含採購、資材、生產、工程)營運的近/中/遠期目標,以持續提升公司在品質、交期、成本的競爭力。
二、規劃、管控與檢討製造部門設備、預算成本等行政管理作業,以有效運用資源。
三、規劃與管理製造部門人才之選、育、用,以提升人力素質。
四、協助所屬同仁訂定與評估個人/部門績效目標,以有效達成公司整體營運目標。
五、搜尋與提供最佳性能/價格比和穩定交貨原物料,以降低產品材料成本和及達成準時交貨。
六、管控與調整生產物料至生產線/外加工廠生產及出貨行程,達成準時交貨。
七、選定與稽核合格外加工廠,以取得最佳生產品質,成本與交期。
八、建立彈性化的樣品生產線及專業rework服務,以快速反應市場需求與提升客戶滿意度。
品質管理處 公司整體品質持續改善管理舉凡新產品、委外廠、供應商管理。提前發現潛在異常問題且及時有效改善以提昇公司競爭力。
一、品質會議審核管理。
二、委外廠品質管理。
三、有毒物質環境管理。
四、ISO流程監督及管理。
五、品質教育訓練,進修,技術提昇等制度建立。
六、RMA客訴抱怨及TAT管理。
七、收集與回饋市場、製造、設計驗證反應問題,協調相關部門進行品質改善與矯正預防行動,以提昇產品與服務品質。
八、改進技術支援及售後維修流程及技術,以提升顧客滿意度。
執行長、總經理、副總經理、協理及各部門及分支機構主管資料
職稱 姓名 性別 國籍 就任日期 主要經(學)歷 目前兼任其他公司之職務
執行長 李明 中華民國 84.01.25 美國曼菲斯市州立大學
電機工程碩士
中科院研發組長
磐儀科技(股)公司 執行長兼董事長
香港商磐旭智能國際(股)公司董事暨台灣分公司總經理
ARBOR Solution 董事長
GUIDING TECHNOLOGY CO.,LTD董事長
Flourish Technology Co 董事長
ARBOR France S.A.S 董事長
ARBOR Korea Co.,Ltd董事長
磐旭智能(股)公司 董事長兼總經理
ARBOR Technologies SDN.BHD董事
磐雲智能(股)公司董事長兼總經理
磐豐智能(股)公司董事長兼總經理
ARBOR UK董事
總經理 連啟瑞 中華民國 96.03.01 Leeds University
Business School MBA
台灣大哥大直銷處專員
順天製藥公司特別助理
磐鴻科技(深圳)有限公司董事長兼總經理
北京東方維欣科技有限公司董事長
經營管理處副總經理 林婉玲 中華民國 84.01.25 美國北阿拉巴馬大學碩士
富貴儀器總經理特助
威瑞公司總經理特助
揚捷電子總經理特助
泓騰投資 (股) 公司負責人
財務部協理 郭鳳玲 中華民國 91.01.04 逢甲大學會計系
資誠聯合會計師事務所領組
磐鴻科技(深圳)有限公司董事
北京東方維欣科技有限公司董事
上田科技股份有限公司董事
磐旭智能(股)公司董事
ARBOR Technologies SDN.BHD董事
磐雲智能(股)公司董事
磐豐智能(股)公司董事
磐豐智能科技(上海)有限公司董事
資訊中心經理 林新智 中華民國 97.04.09 國立台灣大學植物病理系學士
聯強國際資訊部課長
公司治理架構與治理單位之設置
1. 公司治理架構
公司治理架構
2. 公司治理人員之設置與職責

本公司公司治理單位為財務部,負責公司治理相關事務,並經106 年11 月14日董事會決議通過,指定財務部最高主管郭協理擔任公司治理人員負責督導,財務部郭協理符合於公開發行公司從事法務、財務或股務等管理工作經驗達三年以上之條件。公司治理人員主要職責,包括(1) 辦理公司登記及變更登記。(2) 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜,並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。(3) 製作董事會及股東會議事錄。(4) 提供董事、監察人執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展,以協助董事、監察人遵循法令。(5) 與投資人關係相關之事務。(6) 其他依公司章程或契約所訂定之事項。
3. 109 年度公司治理單位業務執行情形:

(1) 協助董事及監察人執行職務、提供所需資料並安排其進修:
 (a)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,定期通知董事會成員。
 (b)提供董、監事所需之公司資訊,維持董、監事和各業務主管溝通、交流順暢。
 (c)獨立董事依照公司治理實務守則,有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時,協助安排相關會議。
 (d)依照公司產業特性及董事學、經歷背景,協助董、監事擬定年度進修計畫及安排課程。

(2) 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜:
 (a)向董事會、獨立董事、監察人報告公司之公司治理運作狀況,確認公司股東會及董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
 (b)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規,並於董事會將做成違法決議時提出建言。
 (c)會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。

(3) 維護投資人關係:視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通,使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值,並使股東權益受到良好的維護。

(4) 擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。

(5) 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
1. 董事會成員多元化政策

本公司於「公司治理守則」第二十條明訂董事多元化方針節錄如下:

※ 董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
 一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
 二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

※ 董事會成員應並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。
 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。
 五、產業知識。 六、國際市場觀。
 七、領導能力。 八、決策能力。

※ 董事及重要管理階層接班計劃

    (1) 持續進行之董事繼任計畫,以下列標準建置董事人選資料庫:

          (a) 誠信、負責、創新並具有決策力,與本公司核心價值相符,且具有助於公司經營管理之專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)及專業技能(如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力)。

           (b) 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。

           (c) 該成員之加入,預期能為公司提供一個有效、多元且符合公司需求的董事會。

           (d) 整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務、法律、企業管理及生產管理等。

     (2) 安排董事之進修,考量在各董事之專業能力以外之範圍,選擇涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任等課程,或內部控制制度、財務報告責任相關課程,每人每年至少安排六至十二小時進修課程,以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知。

     (3) 依「董事會績效評估辦法」每年定期辦理董事評估,藉由相關衡量項目,包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等,以確認董事會運作有效,並評定董事績效表現,以作為日後遴選董事及訂定其個別薪資報酬之參考依據。
     (4) 除前述董事遴選標準外,本公司亦培育數名高階經理人進入董事會,使其熟悉董事會運作,平時亦擴大其對集團各營運單位之工作參與度或是工作輪調、外派出差等方式強化其經營管理技巧。另外,因應集團組織發展與成⾧動能,本公司除持續對外招募優秀高階經理人外,目前計有10餘名高階經理人,負責組織內相關業務,除了一對一經驗傳授,每年亦舉辦策略共識會議,針對公司的目標及策略規劃擬定未來方向,以及高階主管分享最新的管理思維與領導經驗,讓傳承人選更為了解公司組織文化與經營領導實務,有計畫、有目標地強化未來經營團隊。
2. 具體管理目標

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責為落實公司治理並提升董事會的功能,定義管理目標如下:
具體管理目標   109年度達成情形   
(1) 董事會成員有1位(含)以上女性董事。 達成(共計1名女性)
(2) 年度全體董事之董事會實際出席率平均達85%以上。 達成(85.7%)
(3) 董事會成員專業背景應涵蓋經營管理、產業知識、會計等專業領域至少1名
;其中獨立董事至少1人應具備會計或財務專長。
具備會計或財務專長之獨董
預計民國100年
董事全面改選時選任
(4) 於次一年度第一季結束前完成董事會(含功能性委員會)之績效評估 預計民國100年3月執行
3. 董事會多元化政策落實情形

1. 本公司於「公司治理守則」第二十條明訂董事多元化方針。並於一零七年度依據「公司法」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事辦法」等規定改選董事會成員,設置董事7席(包含獨立董事2席),監察人2席。董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,除評估各候選人之學經歷資格外,並參考利害關係人的意見,以確保董事成員之多元性及獨立性。

2. 本屆董事會任期為107.06.19~110.06.18,本公司董事會成員由產業菁英及財會專家共同組成,衡諸本屆7位董事成員名單,長於領導、營運判斷、經營管理、決策、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者有李明、林建良、連啟瑞及倪集熙;長於會計及財務的郭鳳玲;至於黃國真及邱創乾則分別長於領導、經營管理及產業知識、國際市場觀,董事會成員多元互補,成員不但具備執行職務所須之知識、技能及素養,除符合多元化精神外,經營管理及營運判斷經驗豐富,以領導公司及股東獲取最大股東權益。

3. 本公司具員工身份之董事占比為43%,獨立董事占比為29%、 女性董事占比為14%;1位獨立董事任期年資在3年以下(初次選任107.06.19),1位獨立董事任期年資在11~12年(初次選任97.02.22);2位董事年齡在61~70歲,4位在 51~60歲,1位在51歲以下。109年度全體董事之董事會實際出席率為85.7%,並於109.01.16董事會報告「108年度董事會(功能性委員會)運作績效」

4. 董事會成員(107.06.19選(就)任)落實多元化情形:(詳見檔案)
4. 獨立董事出席狀況

(1)109年度各次董事會獨立董事出席狀況(V:親自出席 ※:委託出席)

任期 姓名 1/16 2/27 3/27 4/10 5/14 8/13 10/07 11/12
107.06.19~110.06.18 邱創乾 V V V V V
107.06.19~110.06.18 黃國真 V V V V V V V V
 
5. 董事及監察人投保責任險情形

保險期間 投保金額 承保範圍 保險費率 董事會報告日期
106.06.18~107.06.18 USD300萬 1. 董監事及重要職員責任保險
2. 公司補償責任保險
3. 公司有價證券賠償請求
4. 公司僱傭行為賠償請求
0.123% 106.08.14
107.06.18~108.06.18 USD300萬 1. 董監事及重要職員責任保險
2. 公司補償責任保險
3. 公司有價證券賠償請求
4. 公司僱傭行為賠償請求
0.11% 107.08.13
108.06.18~109.06.18 USD300萬 1. 董事/外派董事的不當管理行為及不當僱傭行為責任
2. 公司的補償責任
3. 公司有價證券賠償責任
4. 公司僱傭行為賠償責任
5. 非執行董事的超額保障
0.07% 108.08.13
109.06.18~110.06.18 USD300萬 1. 董事及經理人責任
2. 公司補償責任
3. 調查抗辯費用
4. 證券索賠
5. 雇傭行為賠償責任
6. 汙染的抗辯費用
0.06% 109.08.13
6. 董事會(108年度起含功能性委員會)績效評估

每年年度結束後,由各委員會執行單位執行績效評估,最後由統籌之董事會議事單位將資料統一回收後,將評估結果於次一年度第一季結束前送交董事會報告;上開績效評估結果將作為遴選或提名董事(薪酬委員)之參考依據。

評估範圍 對象 執行單位 評估方式 評估標準 評估結果摘要 董事會報告日期 評估報告
107年度 董事監察人 董事會議事單位 依據當年度各項評估指標進行整體自我評鑑 1. 遵守相關法令及規定
2. 對公司營運參與程度
評估分數為100分,尚屬良好 108.01.28
108年度 董事監察人 董事會議事單位 依據當年度各項評估指標進行整體自我評鑑 1. 遵守相關法令及規定
2. 對公司營運參與程度
評估分數為98分,尚屬良好 109.01.16
108年度 薪酬委員 薪酬委員會議事單位 依據當年度各項評估指標進行整體自我評鑑 1. 對公司營運之參與程度
2. 功能性委員會職責認知
3. 提升功能性委員會決策品質
4. 功能性委員會組成及成員選任
薪酬委員會均按照組織規程確實定期召開會議並對職權範圍相關議案進行討論與決議。 109.01.16
109年度 董事監察人 董事會議事單位 依據當年度各項評估指標進行整體自我評鑑 1. 遵守相關法令及規定
2. 對公司營運參與程度
1.整體董事會_極優;總平均4.9分(滿分5分)
2.個別董事成員_極優;總平均4.8分(滿分5分)
110.04.27
109年度 薪酬委員 薪酬委員會議事單位 依據當年度各項評估指標進行整體自我評鑑 1. 對公司營運之參與程度
2. 功能性委員會職責認知
3. 提升功能性委員會決策品質
4. 功能性委員會組成及成員選任
極優;總平均4.9分(滿分5分)  110.04.27 
7. 董事及經理人績效評估與酬金之連結

(1) 本公司之獨立董事支領固定報酬,其餘董事酬勞除每次董事會支領車馬費外,不支領其他報酬。

(2) 另依本公司章程第19條規定公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益),得提撥不高於5%為董監酬勞。經理人酬金包含薪資及獎金,其中薪資會參考同業水準以及職稱、職級、學(經)歷、專業能力與職責等項目。獎金則與公司績效目標高度連結,財務性指標(如公司營收、稅前淨利與稅後淨利之達成率)及個人績效達成度都將納入評核,本公司將採薪資報酬委員會建議之分配原則,並由董事會作最終核定。

8. 簽證會計師獨立性評估

年度 評估範圍 董事會報告日期 評估指標及結果
108 108年度 108.01.28
109 109年度 109.01.16
110 110年度 110.02.01
與獨立董事之溝通

1. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策:

(1) 獨立董事與會計師至少每年舉行一次會議,會計師就公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告,並對財務報告及會計師查核報告或法令修訂有無影響帳列情形溝通;若遇重大事項時得隨時召集會議。
(2) 內部稽核每月以電子郵件方式呈送已完成之「稽核報告」予各獨董及監察人,若有疑問或指示,則以電子郵件或電話方式向稽核主管詢問或告知辦理;此外內部稽核主管與獨立董事至少每年召開一次溝通會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出說明,若遇重大異常事項時,得隨時告知獨立董事及監察人。
2. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

日期及參與形式 參與人員 與會計師之討論主題 與內部稽核主管之討論主題 獨董建議 公司處理執行結果
108.03.28
會議
獨董、會計師、財務主管、稽核 107年度年度查核方式及範圍,以及關鍵查核事項說明 107年度內部控制制度自評有效性評估說明 不適用
108.08.13會議 獨董、稽核 未參加 (1)說明本公司研發文件審查程序及保管方式。
(2)「逾期未歸還借出品」缺失改善執行情況說明。
建議訂定樣品收費原則 業務單位回覆,因產業特性,故暫不執行樣品收費。
109.03.13
會議
獨董、監察人、會計師、財務主管、稽核 (1)108年度年度查核方式及範圍,以及關鍵查核事項說明。 (2)新型冠狀病毒疫情對會計師執行審計的影響。 108年度內部控制制度自評有效性評估說明 無意見 不適用
110.03.30
會議
獨董、會計師、財務主管、稽核 109年度關鍵查核事項說明、新型冠狀病毒疫情影響下會計師執行審計的方式 109年度內部控制制度自評有效性評估說明 無意見 不適用
薪資報酬委員會

1. 組成:薪資報酬委員會成員人數為三人,1/2(含)以上席次由獨立董事擔任,由董事會決議委任之,每年至少召開二次會議。本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。
2. 職責:本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
(1) 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(2) 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
3. 運作情形 (V:親自出席 ※:委託出席)
本屆委員任期:民國107年6月19日至民國110年6月18日 109年度共召開4次會議
職稱 姓名 學歷 經歷 1/16 3/27 8/13 10/07
委員 邱創乾
(獨立董事)
*美國密西根州立大學電機工程博士
*美國密西根州立大學電機工程碩士
*逢甲大學電機工程學士
*逢甲大學副校長 
*逢甲大學教務長 
*逢甲大學資訊電機學院教授兼院長 
*自動控制工程學系特聘教授
V V  V V
委員 黃國真
(獨立董事)
*國立台北工專66年機械科三年制(夜)
*國立台北科技大學88年生產系統與工程管理研究所
*冠球(股)公司董事長 
*國立台北科技大學機械系系友會理事長 
*中華精密工業(股)公司董事長  
*台灣鐵芯(股)公司董事長 
*冠捷能源科技有限公司董事長 
*台灣音響發展協會理事長*冠球電機(股)公司業務員、製造課長
V V  V V
委員 張瑞明 *美國杜蘭大學企管研究所碩士
*中國文化大學勞工研究所碩士
*政治大學企業家管理發展進修班
*聚芳管理顧問有限公司執行長
*社團法人中華人力資源管理協會常務顧問暨認證體系召集人
*台灣吉悌電信(Siemens)股份有限公司行政處資深處長
V V   V
4. 109年薪資報酬委員會之討論事由與決議結果說明如下:
  (109年無檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構)

薪資報酬
委員會
議案內容及後續處理 決議結果 公司對薪資報酬委員會意見之處理
第四屆
第五次
109.01.16 
108年度經理人年終獎金發放案 經主席徵詢全數出席委員無異議照案通過。 提109.01.16董事會,由全體出席董事同意通過。
第四屆
第六次
109.03.27
108年度員工及董監酬勞分配案 經主席徵詢全數出席委員無異議照案通過。 提109.03.27董事會,由全體出席董事同意通過。
第四屆
第七次
109.08.13
1.高階主管109年薪酬審核案,原授權董事長核准由高階主管全體薪資5%預算以內調薪,欲調整至高階主管全體薪資10%預算以內調薪案
2.經理人晉升及每月薪資結構及給付金額案
經主席徵詢全數出席委員無異議照案通過。 提109.08.13董事會,由全體出席董事同意通過。 
 第四屆
第八次
109.10.07
 第七次買回本公司股份轉讓予經理人及具員工身分之董事認股名單案 經主席徵詢全數出席委員無異議照案通過。  提109.10.07董事會,由全體出席董事同意通過。
1. 磐儀之內部稽核為超然獨立部門,直接隸屬於董事會,除每月向獨董及監察人報告稽核進度及成果外,亦於董事會例行會議中彙總報告。
2. 

內部稽核人員任免

磐儀依公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令之規定,配置專任稽核人員共計1名;內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬係依據「核決權限管理辦法」、「薪資管理辦法」、「績效考核管理辦法」之規定辦理,內部稽核主管之任免,經提報至董事會核定;內部稽核人員之考評與薪資報酬,由稽核主管簽報董事長核定。

3.

內部稽核運作

稽核室依據各部門設計之內部控制制度擬定內部稽核制度,內部稽核人員覆核內部控制作業執行之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據;並依據年度查核結果及辨別各循環之風險程度後,擬訂次年度稽核計劃,經董事會通過後執行。。
4.

內部控制自行檢查程序

本公司於每年第一季辦理內部控制制度自行評估作業,各執行單位之評估人(部級以上主管)自行評估後由由稽核室覆核彙總,以評估公司整體內部控制制度之有效性,並整合結果向董事會及高階管理者報告。 
5.

內部控制聲明書

稽核室覆核各單位自行評估報告,併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,以作為董事會及管理當局評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。 
     
公司章程
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公司章程 199KB

1. 公司治理規章
類型 檔案大小 下載
誠信經營作業程序 300KB
企業社會責任實務守則 165KB
公司治理守則 183KB
磐儀取得或處分資產處理程序 231KB
員工從業道德行為準則 147KB
薪資報酬委員會組織規程 209KB
與集團企業公司間交易作業辦法 65KB
資金貸與他人作業程序 165KB
董事會議事規則 215KB
董事會績效評估辦法 110KB
董事選舉辦法 142KB
處理董事要求之標準作業程序 87KB
獨立董事之職責範疇規則 124KB
風險管理政策 215KB
背書保證作業程序 191KB
股東會議事規則 146KB
董事及經理人道德行為準則 125KB
會計師獨立性評估作業程序 126KB
防範內線交易之管理作業 141KB
審計委員會組織章程 181KB

2. 落實「防範內線交易之管理作業」之具體情形

本公司每年至少一次對現任董事、監察人、經理人及受雇人進行「防範內線交易相關法令」之教育宣導,除在每年年初要求經理人簽署「關係人交易聲明書」,並針對新任受僱人於新人訓中安排「防範內線交易及誠信經營宣導課程」。
本公司分別於109年度及110年度1月完成108年度及109年度「關係人交易聲明書」簽署;109年度起本公司新人訓中加入「防範內線交易及誠信經營宣導課程」,並強制除產線員工,每人每年3月底前,皆須完成「防範內線交易及誠信經營宣導課程」(每人受訓時數至少須達60分鐘,並測驗合格),課程內容包括內線交易形成原因、認定過程、罰則及交易實例與不誠信行為樣態之說明,並將課程簡報與影音檔案至於內部員工教育訓練系統,供全體員工參考;109年度完成「防範內線交易及誠信經營宣導課程」並測驗合格之人員達195人。
磐儀科技於從事經營活動期間,與利害關係人之交流甚為重要,故於推行企業社會責任過程中,磐儀科技首先識別出主要之利害關係人。盡可能得知利害關係人關心及期望磐儀科技所要從事之社會責任議題,以期透過完善溝通達成其權利之維護。
與利害關係人溝通情形、關注議題與報告內容如下:
利害關係人 關切議題 聯絡方式 溝通及回應管道 溝通頻率 109年溝通情形
董事會報告:110.02.01
股東
投資機構
營運策略與方針
公司治理
經營績效
股利政策
財務部 郭小姐
Email:[email protected]
股東會 每年 一年1次
財務報表 每季 一年4次
年報 每年 一年1次
官網訊息揭露 隨時更新 公佈相關訊息
法人說明會 不定期 109年未召開
記者會/發布新聞稿 不定期 透過新聞稿公佈公司產業訊息
公開資訊觀測站 隨時更新 公佈相關訊息
透過電話及電子郵件回應投資人提問 不定期 由發言人回應
政府及證券主管機關 法令遵循
監理與查核
財務部 郭小姐
Email:[email protected]
公文往來 不定期 於規定日期內回覆,並列表控管公文接收情形。
公開資訊觀測站 不定期 依法定期申報
配合法令增修宣導 即時 配合法令增修,由法規適用單位進行及時宣導,每年第4季並由法務單位統一編修法遵手冊,供全公司遵循參考。
非營利組織 環境保護
弱勢支持
藝文贊助
人資部 陳小姐
Email:[email protected]
CSR報告書 每年 109.06.30將108年度CSR報告書公佈於公司網站。
客戶 產品品質與交期
產品合規度
客戶滿意度
公司網站線上客服 客戶稽核 不定期 將缺失立案追蹤,持續改善。
客戶滿意度調查 每年 收集客戶意見調查並進行統計分析。
企業網站 隨時 由線上客服依問題種類(銷售、技術服務、維修等)提供服務。
由客戶提供限用物質及相關法規要求 依客戶要求 針對客戶提出規格,納入管理並按照規定執行。
供應商
外包廠商
原物料品質與交期
原物料合規度

採購部 蔡先生
Email:[email protected]
定期評鑑 每年2次 依規劃實施常態供應商評鑑。
訪廠稽核 不定期 依規劃執行供應商抽核。
原物料品質檢驗 每次進貨 依檢驗規範執行抽核及品質檢驗,作為允收之依據。
員工 薪資福利
在職訓練與發展
職場環境
人資部 陳小姐
Email:[email protected]
勞資會議 每季 由各單位員工組成,讓員工意見能被聽見且被回應。
職工福利委員會 至少每季 由各單位選出的福委共同討論並執行福利活動的規劃,及預算審議。
員工年度訓練 一年多次 年底由各單位提初次年隻訓練規劃,由人資單位依年度教育訓練計畫統籌並追蹤執行狀況,109年度教育訓練計畫執行率為84.93%。
新進員工輔導 每季 報到當日由人資部介紹公司組織及環境,讓員工更快瞭解公司,除安排線上課程,並於入職3個月內安排新人訓,瞭解新進員工入職情況,以便給予及時的協助。
績效溝通 每年 每年年底執行績效考核,主管與部屬進行考績晤談,讓主管及同仁雙方皆能了解績效達成狀況及改善方向。
員工健康關懷 每年 每年安排公司全員健檢,讓員工能掌握本身的健康狀況;109年健檢於7月執行完畢,並於10月健康檢查醫師駐診諮詢。
職業安全 隨時 設立直屬於董事長之「職業安全衛生部」,由專職人員負責推動職業安全衛生的維護及管理模式;並通過ISO14001環境管理系統,效期至111.12.02。
董事
監察人
營運策略與方針 財務部 郭小姐
Email:[email protected]
董事會 至少每季 開會後即時於公開資訊觀測站申報董事會出席狀況,並將董事會出席狀況公佈於每年年報及公司網站。
1. 資通安全政策
  (1) 目的
為了強化資安管理,確保所屬之資訊資產的機密性、完整性及可用性,以提供本公司之業務持續運作之資訊環境,並符合相關政府法規與內外部利害相關者之要求,使其避免遭受內、外部的蓄意或意外之任何威脅,達到資訊安全。
  (2) 適用對象
舉凡本公司所有同仁及與本公司有業務往來之廠商、訪客等,皆應遵守本政策。
  (3) 資訊安全目標
(A) 確保本公司重要資訊之機密性,落實資料存取控制,資訊須經授權人員核可方能存取,不得逾越。
(B) 尊重智慧財產權,保護顧客及公司資訊。
(C) 確保所有資訊安全意外事故或可疑之安全弱點,都應依循適當之通報機制向上反映,並予以適當調查及處理。

  (4) 定期檢討資安政策,並向董事會報告

▼ 
108 年度執行情形:109.03.27 董事會報告
 109 年度執行情形:110.02.01 董事會報告
2. 資訊安全風險管理架構
  (1) 本公司資訊安全之權責單位為資訊中心,資訊中心設置資訊主管乙名,與專業資訊人員數名,負責訂定內部資訊安全政策、規劃暨執行資訊安全作業與資安政策推動與落實。

  (2) 本公司稽核室為資訊安全監理之督導單位,負責督導內部資安執行狀況,若有查核發現缺失,旋即要求受查單位提出相關改善計畫與具體作為,且定期追蹤改善成效,以降低內部資安風險,並配合稽核計畫每年向董事會報告公司資安治理執行概況。
  (3) 組織運作模式-採 PDCA(Plan-Do-Check-Act)循環式管理,確保可靠度目標之達成且持續改善。


 3.  具體管理方案
  (1) 管理方向 

(A)  制度規範:訂定公司資訊安全管理制度,規範人員作業行為。

(B)  科技運用:建置資訊安全管理設備,落實資安管理措施。

(C)  人員訓練:進行資訊安全教育訓練,提昇全體同仁資安意識。

  (2) 具體措施,包含如下:
   

資訊安全管理措施

類型

說明

相關作業

權限管理

人員帳號、權限管理與系統操作行為之管理措施

l人員帳號權限管理與審核

l人員帳號權限定期盤點

存取管控

人員存取內外部系統及資料傳輸管道之控制措施

l內/外部存取管控措施

l操作行為軌跡記錄

外部威脅

內部潛在弱點、中毒管道與防護措施

l主機/電腦弱點檢測及更新措施

l病毒防護與惡意程式檢測

系統可用性

系統可用狀態與服務中斷時之處置措施

l系統/網路可用狀態監控及通報機制

l服務中斷之應變措施

l資訊備份措施、本/異地備份機制

l定期災害復原演練

風險管理
1. 風險管理政策
  (1) 本公司於102.08.12董事會通過「風險管理政策」,並於108.03.28經董事會通過修訂,將氣候變遷議題訂入「風險管理政策」。
  (2) 組織架構
本公司風險管理組織架構包括董事會、風險管理委員會及稽核室,其權責如下:

組織名稱 權責
董事會

1.為本公司風險管理之最高決策單位。

2.負責訂定公司風險管理政策及架構。

3.建立公司風險管理文化。

風險管理委員會

 (包含董事長及各部門主要主管)

1.風險管理委員會主任委員由董事長擔任,為本公司風險管理之最高階主管。

2.負責掌理及審議公司風險管理執行狀況。

3.負責風險評估與風險承擔情形。

4.定期核計及評估各項風險乘數。

5.建立風險預警機制。

稽核室

1.以獨立超然之精神執行稽核業務。

2.每年依風險評估結果建立年度稽核計畫並執行,適時提供改進建議。
2. 風險衡量標準及執行
  (1) 風險管理範疇

依從事各項業務所涉及之風險包括信用風險、市場風險、流動性風險、作業風險、供應鏈風險、高風險/高槓桿投資、資金貸與他人風險、背書保證風險、衍生性商品交易作業風險、氣候變遷風險等。

  (2) 風險衡量標準

本公司各單位依業務性質及風險分散原則,將「風險管理政策」中之各項風險因素納入管理,設定風險指標、訂定交易或授權權限、定期核計及評估各項風險乘數以及建立風險預警機制,並儘可能以量化方式,模擬未來情境變化,以為管理因應之依據。
  (3) 本公司將「利害關係人關注程度」*「對企業營運影響程度」權衡後,鑑別出重大性議題,並將重大性矩陣圖、管理策略及方針及施行成果記錄於年度「企業社會責任報告書」,並於董事會報告。
此外,於每年第一季前於董事會通過風險管理政策與程序,並於年度「企業社會責任報告書」編製完成後之最近一期董事會,報告上一年度執行情形。
  (4) 本公司依法制定內部控制制度,由內部稽核人員定時及不定時查核執行情形,並投保相關保險如固定資產保險、存貨及運輸   保險及董監事責任險等規避風險,以有效進行風險管理。
3. 風險事項分析、評估及因應
  (1) 風險管理及評估執行情形
    (A) 110年度風險管理政策與程序:(預計110年度3月提報董事會)
將「利害關係人關注程度」*「對企業營運影響程度」權衡後,鑑別出下列重大性議題列表如下:

重大議題:經濟面

風險評估項目

風險管理政策

財務績效

  1. 利率:隨時掌握利率變動情形,適時調整資金運用情形。
  2. 匯率:藉由以外幣計價之進銷貨款項產生自然避險效果;參酌市場資訊及未來走勢,適時換匯;監控外匯市場變化,以供相關主管人員對匯兌波動進行適時調節,,同時做為公司業務單位調整產品價格之依據;並視外幣部位之高低,於必要時依據「取得或處分資產處理程序」從事相關外匯避險操作。
  3. 不作高槓桿投資,並另制定「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」與「取得或處分資產處理程序」等制度,辦理財務相關作業。

銷售及原物料供應

  1. 分散銷售對象,避免銷售集中風險。
  2. 落實供應商管理,選擇良好品質信譽之廠商,保持穩定之合作關係,確保原物料供應穩定充足。供應商之選擇,除須具備ISO 9001 以認證其公司有好的品質系統外,如又具有ISO 14001 環境及OHSAS18001 安全衛生系統認證之供應商將優先選擇使用,並於109年將導入「供應商企業社會承諾書」及「往來廠商誠信廉潔承諾書」,邀請供應商共同承諾履行企業社會責任,促進社區及環境正向發展。

研發創新

本公司產品發展方向,除以Intel系列為公司產品發展策略與核心,亦將投入更多的研發人力在嵌入式電腦的應用領域,以期望在未來成為嵌入式應用領域的領先者,並以寬溫技術為基礎,應用於工業自動化、交通運輸、電力行業等之嵌入式控制器;以移動運算技術為基礎,應用於車載電腦、野外作業(電力及油氣等)、倉儲管理、零售行業、醫療與健康照護等之可攜式、強固型平板電腦產品。



※重大議題:公司治理

風險評估項目

風險管理政策

資訊安全

訂定資通安全政策,並定期檢討,於每年第一季將上一年度執行情形呈報董事會。

從業道德

  1. 制定「董事及經理人道德行為準則」及「員工從業道德行為準則」,以避免發生不誠信行為而損及公司權益。
  2. 提供檢舉任何違法或不當行為之申訴管道。

法令遵循

由法務單位每年進行法令遵循手冊編修更新,並求各單位應全面性地恪遵法規,以維護各利害關係人之權益。



※重大議題:環境面

風險評估項目

風險管理政策

氣候變遷

(含溫室氣體排放管理)

氣候變遷風險納入整體風險管理系統,針對可能遭遇之氣候變遷衝擊層面,提出有效之因應策略,減低氣候變遷之影響。

降低環境衝擊

使用符合RoHS recast 及REACH 的材料,並符合歐盟 EU WEEE (廢電機電子設備指令)及PPWD(包裝及包裝廢棄物指令)管理要求,以降低產品對環境的衝擊。



※重大議題:社會面

風險評估項目

風險管理政策

人才培育

訂定教育訓練計畫,並鼓勵員工取得證照或專業認證,強化員工在工作崗位的專業能力,讓員工與公司一起成長。

員工福利

規劃良好的工作環境與福利,實施績效考核配合升遷制度,吸引人才長期留任。

職業建康與安全

(1)提供優於法令的健康照護及安全的職場環境(取得 ISO 14001:2015認證,效期2019.12.10~2022.12.02)、(取得 ISO 45001:2018認證,效期2019.12.10~2022.12.10),使員工可以全心全意地投入工作。

(2)傳染性疾病的危害

  • 組成應變小組:由董事長暨執行長率領一級主管包含業務、製造、供應鏈、人資、資訊、財務等坐鎮指揮,並成立相關工作小組執行相關應變決策。
  • 法令及資訊鑑別與更新;並建立內部與外部溝通管道。
  • 展開同仁衛教及防疫宣導、差旅管制、自我健康回報、體溫量測、訪客管理、定期消毒等防疫措施。
  • 規劃同仁分區/分時/在家辦公之計劃,遠距工作之系統超前部屬及演練。

公益回饋

公司除了直接以專案贊助和公共捐款參與社會公益外,並設立公益假,鼓勵員工實際的參與和響應。

    (B) 109 年度重大性議題執行情形,詳細情況將揭露於2020磐儀企業社會責任報告書,並提報董事會。
    (C) 108年度重大性議題執行情形,於109.08.13董事會報告之CSR報告書中揭露。(詳 2019磐儀企業社會責任報告書)
  (2) 氣候變遷:

(A)氣候風險及機會:

因氣候變遷本公司面臨的潛在風險主要為環境及經營層面:如政府法規遵循、供應鏈中斷、能源價格上漲等,皆可能造成公司營運生產直接衝擊而增加損失;但另方面,為減緩與適應氣候變遷所做出的改變亦為本公司帶來機會,如開發綠色能源技術之新產品(如:台水智慧水表專案,運用AI機器視覺及離散式處理其收集的用水量數據,及時判讀異常用水狀況,達成即時示警、進行搶修工作)。

(B) 氣候變遷的風險鑑別與因應措施及當年度施行情形:
        
      
 
1. 營運目標連結之智慧財產管理計畫
  本公司為將既有之產業經驗及軟硬體技術等優勢帶入智慧醫療、智慧軌道交通及智慧水表等更多元之應用方案及領域,且為提供客戶更優質之產品及解決方案,近年來正致力於發掘並結合更多優質之合作夥伴共同合作開發更具創新性之產品,且藉由更多元領域專案之涉入,嘗試激發同仁之創意及研發能量,並探索更多的可能性。

而針對各種研發與創意之產出,公司是透過智慧財產管理辦法以及專利申請審查制度,將行銷部門及業務部門之觀點置入創意發想之評估過程,同時就各創意發想轉化為正式產品或解決方案前,也都會與專業之專利商標事務所共同商討、分析、評估與現有技術之差異性,並適時做出適當的調整或修正以避免造成侵權之問題,同時也將具有競爭性且適合公開之技術內容透過申請專利之方式鞏固公司之競爭優勢。
  (1) 專利管理
本公司之專利產出都是依照公司之智慧財產權管理辦法所規範之流程由研發單位進行自主性開發或由業務單位帶入市場需求之反饋給研發單位後再進行相關技術之研究及開發,而就公司所欲開發之技術內容都會透過預計應用區域之專利檢索,以及與專業之專利商標事務所之討論,評估該技術之可專利性及申請專利之必要性,藉此維持產出專利之品質,及藉由專利權之保護來鞏固公司之競爭優勢。
  (2) 商標管理
針對公司對外使用商標之管理,會定期檢視各款商標之使用狀況,以及審視公司對外業務之推展區域之商標保護是否充足,若有不足則將再補做申請,以避免影響區域性之服務提供或產品銷售。同時由於本公司之主要業務是以客製化為主,故與需藉由商標來表彰商品服務內容的消費性產品製造商不同,不需要過於多元之商標款式使用,故本公司規劃將就對外使用商標進行統一,採用固定款式之商標使用,而不再耗費多餘之費用就鮮少對外使用之商標花費維護。
  (3) 著作權及營業秘密管理
(A) 本公司於員工到職時所簽署之聘僱合約中均有設計以下之規規範,以就公司之營業秘密進行保護:
  • 員工有對於任職期間所經手、知悉或接觸之公司業務機密負有保密之義務,如有違反將對於所造成之公司損害或損失負責賠償。
  • 員工於任職期間或離職後,均不得洩漏任何業務機密,否則公司除有權免職外,並具有法律追溯及賠償公司損失之權利。

  • 員工到職後不得洩露或使用前雇主所有之營業秘密,且不得侵害任何第三人之智慧財產權利。

  • 員工於任職期間內之工作產出,該衍生之智慧財產權利均歸屬於公司所有。

(B) 針對本公司於營運過程中所產出之相關著作及營業秘密內容均透過本公司之「技術資料管理程序」進行營業秘密資訊之控管,所有技術資料及文件均透過記錄管理程序予以保存,僅有有業務需求時才得透過申請機制調閱相關技術文件,且技術文件皆訂有機密等級及各機密等級文件之使用規範。

2. 執行情形
  (1) 本公司定期於每年第1 季將智慧財產相關事項提報至董事會報告。

▼109年度執行情形: 110.02.01 董事會報告

  (2) 本公司積極推動智慧財產管理計畫,近年來所執行與智慧財產管理有關之主要內容如下:

(A) 2018年強化並調整公司制式聘僱合約中就智慧財產權歸屬以及營業祕密保護之規範。
(B) 2019年精進公司內部專利申請審查機制技術資料管理程序。
(C) 2020年擬訂智慧財產管理辦法。
  (3) 本公司截至目前為止所取得之專利及商標數量如下:

(A)專利:
申請73件專利,獲准59件專利(6件發明專利、37件新型專利、16件設計專利),另外以轉讓之方式取得2件發明專利。另有1~2件台灣發明專利申請評估中。
(B)商標:
申請22件商標,獲准21件商標(台灣9件、中國5件、歐盟3件、美國3件、馬來西亞1件)。另有1件美國商標申請中。

 

 
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