投資人關係

公司治理

公司組織
公司組織圖
主要部門執行業務
部門別 業務職掌
薪資報酬委員會 一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
稽核室 一、負責公司內部控制制度建立與稽核制度,評估公司各項管理制度之健全性、合理性及有效性。
二、檢查公司內部控制制度執行情形,並提供分析、建議及改善事項之追蹤。
董事長 一、公司長期經營發展策略之擬定。
二、對外投資、購併之計畫擬定與契約審閱。
三、董事會及股東會之議事單位。
四、掌管公司核決權限、內部各項控制作業持續監督與改善。
五、公司法務相關事項之申請、維護、管理及風險控管。
執行長 一、確保企業獲利能力,維持企業營運與永續經營。
二、擬定公司經營計劃及營業目標、品質政策及目標制定。
三、協調各部門及並對專案、統籌公司及海外子公司之經營管理。
四、公司重大之經營決策之核定。
總經理 一、督導技術營運各部門計劃展開與執行結果檢討。
二、執行公司VIP客戶之業務目標及資源協調分配。
RISC應用解決方案事業處 負責ARM SoC相關產品之研究、開發與銷售支援(包含ODM、OEM),包含SBC、SOM、手持、平板、HMI等各式超低功耗嵌入式系統,並可提供Linux/Android之BSP或 Driver、API之客製應用。
業務開發處 一、負責海內外新市場之規劃、執行新事業營運策略。
二、規劃新事業新產品策略藍圖,研擬並執行營運計劃。
三、品牌經營與異業結盟。
四、專案項目合作(包含異業)的分析評估。
五、拓展開發新技術、新產品或新商機。
職業安全衛生部 一、擬定、規劃、督導及推動勞工安全衛生管理事項。
二、審議、協調、建議安全衛生政策相關事項。
三、指導有關部門、人員落實執行安全衛生政策。
四、規劃、推動安全衛生教育訓練。
財務部 一、掌理有關財會制度之建立及運作、財務報表和預算之編審規劃。
二、出納業務之管理。
三、資金之籌措與調度及外匯之操作管理。
四、有關股東權益業務之辦理。
人力資源部 掌理人力資源事務、辦公行政庶務、庶務請採購管理之事項。
經營管理處 一、負責各部門資訊系統運作及規劃、協助開發各部門所需應用軟體,以求改善公司資源之運用。
二、掌理經營企劃、各類專案執行等事務。
工業物聯網應用服務部 提供或整合物聯網領域的整合解決方案。
技術營運 掌理公司研發產品、客戶售後服務及品質認證等相關事項。
醫療暨平板事業處 負責公司醫療平板與強固型平板電腦產品線的市場開發,研發企劃時程管理與技術文件製作等相關事項。
產業自動化事業處 負責相關產業自動化相關產品之研究、開發與銷售支援,負責產業包含數位看板、交通運輸、工業控制暨自動化及智慧電網等相關事項。
嵌入式電腦事業處 掌理公司嵌入式電腦產品研發, 企劃, 市場開發與技術支援等相關事項。
前瞻技術與資源中心 掌理公司產品研發之創新技術、技術支援與技術文件管理等相關事項。
業務行銷處 一、客戶徵信、訂單處理、應收帳款催收、市場開發及銷售、生產與銷售之協調。
二、全球市場情報之收集、分析及規劃。
三、負責有關產品行銷及促銷計劃之擬定及業務行銷支援。
四、產品專案評估、確認與管理。
五、負責客戶抱怨接收及處理及產品應用問題之回應與協助。
六、客戶滿意度調查及回饋。
七、掌理企業網站經營規劃及維護。
製造處 統籌管理生產製造一切事宜,生產計劃之訂定及執行、訂單交期確認及異常分析反應及成品、原物料之採購、詢價、比價、議價、合約締結應辦手續之辦理與掌理公司品質管理等相關事項等。
一、訂定與執行製造部門(含採購、資材、生產、工程)營運的近/中/遠期目標,以持續提升公司在品質、交期、成本的競爭力。
二、規劃、管控與檢討製造部門設備、預算成本等行政管理作業,以有效運用資源。
三、規劃與管理製造部門人才之選、育、用,以提升人力素質。
四、協助所屬同仁訂定與評估個人/部門績效目標,以有效達成公司整體營運目標。
五、搜尋與提供最佳性能/價格比和穩定交貨原物料,以降低產品材料成本和及達成準時交貨。
六、管控與調整生產物料至生產線/外加工廠生產及出貨行程,達成準時交貨。
七、選定與稽核合格外加工廠,以取得最佳生產品質,成本與交期。
八、建立彈性化的樣品生產線及專業rework服務,以快速反應市場需求與提升客戶滿意度。
品質管理處 公司整體品質持續改善管理舉凡新產品、委外廠、供應商管理。提前發現潛在異常問題且及時有效改善以提昇公司競爭力。
一、品質會議審核管理。
二、委外廠品質管理。
三、有毒物質環境管理。
四、ISO流程監督及管理。
五、品質教育訓練,進修,技術提昇等制度建立。
六、RMA客訴抱怨及TAT管理。
七、收集與回饋市場、製造、設計驗證反應問題,協調相關部門進行品質改善與矯正預防行動,以提昇產品與服務品質。
八、改進技術支援及售後維修流程及技術,以提升顧客滿意度。
執行長、總經理、副總經理、協理及各部門及分支機構主管資料
職稱 姓名 性別 國籍 就任日期 主要經(學)歷 目前兼任其他公司之職務
執行長 李明 中華民國 84.01.25 美國曼菲斯市州立大學
電機工程碩士
中科院研發組長
磐儀科技(股)公司 執行長兼董事長
香港商磐旭智能國際(股)公司董事暨台灣分公司總經理
ARBOR Solution 董事長
GUIDING TECHNOLOGY CO.,LTD董事長
Flourish Technology Co 董事長
ARBOR France S.A.S 董事長
ARBOR Korea Co.,Ltd董事長
磐旭智能(股)公司 董事長兼總經理
ARBOR Technologies SDN.BHD董事
磐雲智能(股)公司董事長兼總經理
磐豐智能(股)公司董事長兼總經理
ARBOR UK董事
總經理 連啟瑞 中華民國 96.03.01 Leeds University
Business School MBA
台灣大哥大直銷處專員
順天製藥公司特別助理
磐鴻科技(深圳)有限公司董事長兼總經理
北京東方維欣科技有限公司董事長
營運長 林國華 中華民國 108.03.28 國立中央大學機械工程學系
研華科技/製造助理副總裁
飛赫科技/製造副總裁
虹光精密/品保.工程經理
磐鴻科技(深圳)有限公司營運長
深圳市欣亞博科技有限公司營運長
經營管理處副總經理 林婉玲 中華民國 84.01.25 美國北阿拉巴馬大學碩士
富貴儀器總經理特助
威瑞公司總經理特助
揚捷電子總經理特助
泓騰投資 (股) 公司負責人
研發處協理 胡甦 中華民國 101.01.19 光武工業專科學校電子工程科
偉格科技 副理
專案開發部協理 陸榮宗 中華民國 101.01.19 逢甲大學國際貿易系
仁大資訊副總經理
磐鴻科技(深圳)有限公司董事
北京東方維欣科技有限公司總經理
深圳市欣亞博科技有限公司董事長兼總經理
財務部協理 郭鳳玲 中華民國 91.01.04 逢甲大學會計系
資誠聯合會計師事務所領組
磐鴻科技(深圳)有限公司董事
北京東方維欣科技有限公司董事
上田科技股份有限公司董事
磐旭智能(股)公司董事
ARBOR Technologies SDN.BHD董事
磐雲智能(股)公司董事
磐豐智能(股)公司董事
磐豐智能科技(上海)有限公司董事
資訊中心經理 林新智 中華民國 97.04.09 國立台灣大學植物病理系學士
聯強國際資訊部課長
公司治理架構與治理單位之設置
1. 公司治理架構
公司治理架構
2. 公司治理人員之設置與職責
本公司公司治理單位為財務部,負責公司治理相關事務,並經106 年11 月14日董事會決議通過,指定財務部最高主管郭協理擔任公司治理人員負責督導,財務部郭協理符合於公開發行公司從事法務、財務或股務等管理工作經驗達三年以上之條件。公司治理人員主要職責,包括(1) 辦理公司登記及變更登記。(2) 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜,並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。(3) 製作董事會及股東會議事錄。(4) 提供董事、監察人執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展,以協助董事、監察人遵循法令。(5) 與投資人關係相關之事務。(6) 其他依公司章程或契約所訂定之事項。
3. 107 年度公司治理單位業務執行情形:
(1) 協助董事及監察人執行職務、提供所需資料並安排其進修:
 (a)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,定期通知董事會成員。
 (b)提供董、監事所需之公司資訊,維持董、監事和各業務主管溝通、交流順暢。
 (c)獨立董事依照公司治理實務守則,有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時,協助安排相關會議。
 (d)依照公司產業特性及董事學、經歷背景,協助董、監事擬定年度進修計畫及安排課程。
(2) 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜:
 (a)向董事會、獨立董事、監察人報告公司之公司治理運作狀況,確認公司股東會及董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
 (b)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規,並於董事會將做成違法決議時提出建言。
 (c)會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
(3) 維護投資人關係:視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通,使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值,並使股東權益受到良好的維護。
(4) 擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
(5) 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
1. 董事會成員多元化政策
本公司於「公司治理守則」第二十條明訂董事多元化方針節錄如下:
董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
 一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
 二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。
 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。
 五、產業知識。 六、國際市場觀。
 七、領導能力。 八、決策能力。
2. 具體管理目標
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責為落實公司治理並提升董事會的功能,定義管理目標如下:
(1) 董事會成員有1位(含)以上女性董事
(2) 年度全體董事之董事會實際出席率平均達85%以上
(3) 於次一年度第一季結束前完成董事會(含功能性委員會)之績效評估
董事會應具備適足之專業知識及技能,成員專業背景應涵蓋法律、會計、產業、財務、行銷、科技,各領域專才之席次。
3. 董事會多元化政策落實情形
1. 本公司於「公司治理守則」第二十條明訂董事多元化方針。並於一零七年度依據「公司法」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事辦法」等規定改選董事會成員,設置董事7席(包含獨立董事2席),監察人2席。董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,除評估各候選人之學經歷資格外,並參考利害關係人的意見,以確保董事成員之多元性及獨立性。
2. 本屆董事會任期為107.06.19~110.06.18,本公司董事會成員由產業菁英及財會專家共同組成,衡諸本屆7位董事成員名單,長於領導、營運判斷、經營管理、決策、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者有李明、林建勳、連啟瑞及倪集熙;長於會計及財務的郭鳳玲;至於黃國真及邱創乾則分別長於領導、經營管理及產業知識、國際市場觀,董事會成員多元互補,成員不但具備執行職務所須之知識、技能及素養,除符合多元化精神外,經營管理及營運判斷經驗豐富,以領導公司及股東獲取最大股東權益。
3. 本公司具員工身份之董事占比為43%,獨立董事占比為29%、 女性董事占比為14%;1位獨立董事任期年資在3年以下(初次選任107.06.19),1位獨立董事任期年資在11~12年(初次選任97.02.22);2位董事年齡在61~70歲,4位在 51~60歲,1位在51歲以下。108年度全體董事之董事會實際出席率為86%,並於109.01.16董事會報告「108年度董事會(功能性委員會)運作績效」
4. 107.06.19選(就)任之董事會成員落實多元化情形:(詳見檔案)
4. 獨立董事出席狀況
(1)108年度各次董事會獨立董事出席狀況(V:親自出席 ※:委託出席)

任期 姓名 1/28 3/28 5/2 5/10 8/13 10/21 11/13
107.06.19~110.06.18 邱創乾 V V V V V
107.06.19~110.06.18 黃國真 V V V V V V V
 
5. 董事及監察人投保責任險情形

保險期間 投保金額 承保範圍 保險費率 董事會報告日期
105.06.18~106.06.18 USD300萬 1. 董監事及重要職員責任保險
2. 公司補償責任保險
3. 公司有價證券賠償請求
4. 公司僱傭行為賠償請求
0.127%
106.06.18~107.06.18 USD300萬 1. 董監事及重要職員責任保險
2. 公司補償責任保險
3. 公司有價證券賠償請求
4. 公司僱傭行為賠償請求
0.123% 106.08.14
107.06.18~108.06.18 USD300萬 1. 董監事及重要職員責任保險
2. 公司補償責任保險
3. 公司有價證券賠償請求
4. 公司僱傭行為賠償請求
0.11% 107.08.13
108.06.18~109.06.18 USD300萬 1. 董事/外派董事的不當管理行為及不當僱傭行為責任
2. 公司的補償責任
3. 公司有價證券賠償責任
4. 公司僱傭行為賠償責任
5. 非執行董事的超額保障
0.07% 108.08.13
6. 董事會(108年度起含功能性委員會)績效評估
每年年度結束後,由各委員會執行單位執行績效評估,最後由統籌之董事會議事單位將資料統一回收後,將評估結果於次一年度第一季結束前送交董事會報告;上開績效評估結果將作為遴選或提名董事(薪酬委員)之參考依據。

評估範圍 對象 執行單位 評估方式 評估標準 評估結果摘要 董事會報告日期 評估報告
104年度 董事監察人 董事會議事單位 依據當年度各項評估指標進行整體自我評鑑 1. 遵守相關法令及規定
2. 對公司營運參與程度
評估分數為100分,尚屬良好 105.01.27
105年度 董事監察人 董事會議事單位 依據當年度各項評估指標進行整體自我評鑑 1. 遵守相關法令及規定
2. 對公司營運參與程度
評估分數為100分,尚屬良好 106.01.23
106年度 董事監察人 董事會議事單位 依據當年度各項評估指標進行整體自我評鑑 1. 遵守相關法令及規定
2. 對公司營運參與程度
評估分數為100分,尚屬良好 107.02.09
107年度 董事監察人 董事會議事單位 依據當年度各項評估指標進行整體自我評鑑 1. 遵守相關法令及規定
2. 對公司營運參與程度
評估分數為100分,尚屬良好 108.01.28
108年度 董事監察人 董事會議事單位 依據當年度各項評估指標進行整體自我評鑑 1. 遵守相關法令及規定
2. 對公司營運參與程度
評估分數為98分,尚屬良好 109.01.16
108年度 薪酬委員 薪酬委員會議事單位 依據當年度各項評估指標進行整體自我評鑑 1. 對公司營運之參與程度
2. 功能性委員會職責認知
3. 提升功能性委員會決策品質
4. 功能性委員會組成及成員選任
薪酬委員會均按照組織規程確實定期召開會議並對職權範圍相關議案進行討論與決議。 109.01.16
7. 簽證會計師獨立性評估

年度 評估範圍 董事會報告日期 評估指標及結果
105 105年度 104.11.13
106 106年度 105.12.15
107 107年度 107.02.09
108 108年度 108.01.28
109 109年度 109.01.16
與獨立董事之溝通

1. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策:
(1) 獨立董事與會計師至少每年舉行一次會議,會計師就公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告,並對財務報告及會計師查核報告或法令修訂有無影響帳列情形溝通;若遇重大事項時得隨時召集會議。
(2) 內部稽核每月以電子郵件方式呈送已完成之「稽核報告」予各獨董及監察人,若有疑問或指示,則以電子郵件或電話方式向稽核主管詢問或告知辦理;此外內部稽核主管與獨立董事至少每年召開一次溝通會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出說明,若遇重大異常事項時,得隨時告知獨立董事及監察人。
2. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

日期 與會計師之討論主題 與內部稽核主管之討論主題 獨董建議 公司處理執行結果
106.11.14 深圳康佳集團康電投資溢價入股磐儀子公司香港盤旭說明 107年度風險評估之稽核計畫擬定說明 不適用
107.11.13 針對新修正之相關法令對公司之影響進行說明 108年度風險評估之稽核計畫擬定說明 不適用
108.03.28 107年度年度查核方式及範圍,以及關鍵查核事項說明 107年度內部控制制度自評有效性評估說明 無意見 不適用
108.08.13 無召開會議 (1)說明本公司研發文件審查程序及保管方式。
(2)「逾期未歸還借出品」缺失改善執行情況說明。
建議訂定樣品收費原則 業務單位回覆,因產業特性,故暫不執行樣品收費。
薪資報酬委員會

1. 組成:薪資報酬委員會成員人數為三人,1/2(含)以上席次由獨立董事擔任,由董事會決議委任之,每年至少召開二次會議。本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。
2. 職責:本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
(1) 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(2) 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
3. 運作情形 (V:親自出席 ※:委託出席)
本屆委員任期:民國107年6月19日至民國110年6月18日 108年度共召開3次會議
職稱 姓名 學歷 經歷 1/28 3/28 11/13
委員 邱創乾
(獨立董事)
*美國密西根州立大學電機工程博士
*美國密西根州立大學電機工程碩士
*逢甲大學電機工程學士
*逢甲大學副校長 
*逢甲大學教務長 
*逢甲大學資訊電機學院教授兼院長 
*自動控制工程學系特聘教授
V V
委員 黃國真
(獨立董事)
*國立台北工專66年機械科三年制(夜)
*國立台北科技大學88年生產系統與工程管理研究所
*冠球(股)公司董事長 
*國立台北科技大學機械系系友會理事長 
*中華精密工業(股)公司董事長  
*台灣鐵芯(股)公司董事長 
*冠捷能源科技有限公司董事長 
*台灣音響發展協會理事長*冠球電機(股)公司業務員、製造課長
V V V
委員 張瑞明 *美國杜蘭大學企管研究所碩士
*中國文化大學勞工研究所碩士
*政治大學企業家管理發展進修班
*聚芳管理顧問有限公司執行長
*社團法人中華人力資源管理協會常務顧問暨認證體系召集人
*台灣吉悌電信(Siemens)股份有限公司行政處資深處長
V V V
公司章程
類型 檔案大小 下載
公司章程 219KB

1. 公司治理規章
類型 檔案大小 下載
誠信經營作業程序 127KB
企業社會責任實務守則 249KB
公司治理守則 183KB
磐儀取得或處分資產處理程序 341KB
員工從業道德行為準則 187KB
薪資報酬委員會組織規程 233KB
與集團企業公司間交易作業辦法 65KB
資金貸與他人作業程序 206KB
董事會議事規則 144KB
董事會績效評估辦法 232KB
董事及監察人選舉辦法 107KB
處理董事要求之標準作業程序 87KB
獨立董事之職責範疇規則 110KB
風險管理政策 215KB
背書保證作業程序 204KB
股東會議事規則 126KB
董事、監察人及經理人道德行為準則 146KB
會計師獨立性評估作業程序 126KB
防範內線交易之管理作業 141KB

2. 落實「防範內線交易之管理作業」之具體情形
本公司每年至少一次對現任董事、監察人、經理人及受雇人進行「防範內線交易相關法令」之教育宣導,除在每年年初要求經理人簽署「關係人交易聲明書」,並針對新任受僱人於新人訓中安排「防範內線交易及誠信經營宣導課程」。
本公司分別於108年度及109年度1月完成107年度及108年度「關係人交易聲明書」簽署;109年度起本公司新人訓中加入「防範內線交易及誠信經營宣導課程」,並強制經理級以上受僱人每年皆須完成「防範內線交易及誠信經營宣導課程」,課程內容包括內線交易形成原因、認定過程、罰則及交易實例與不誠信行為樣態之說明,並將課程簡報與影音檔案至於內部員工教育訓練系統,供全體員工參考。
磐儀科技於從事經營活動期間,與利害關係人之交流甚為重要,故於推行企業社會責任過程中,磐儀科技首先識別出主要之利害關係人。盡可能得知利害關係人關心及期望磐儀科技所要從事之社會責任議題,以期透過完善溝通達成其權利之維護。
與利害關係人溝通情形、關注議題與報告內容如下:
利害關係人 關切議題 聯絡方式 溝通及回應管道 溝通頻率 2019年溝通情形
董事會報告:2020.02.27
股東
投資機構
營運策略與方針
公司治理
經營績效
股利政策
財務部 郭小姐
Email:[email protected]
股東會 每年 一年1次
財務報表 每季 一年4次
年報 每年 一年1次
官網訊息揭露 隨時更新 公佈相關訊息
法人說明會 不定期 2019年未召開
記者會/發布新聞稿 不定期 透過新聞稿公佈公司產業訊息
公開資訊觀測站 隨時更新 公佈相關訊息
透過電話及電子郵件回應投資人提問 不定期 由發言人回應
政府及證券主管機關 法令遵循
監理與查核
財務部 郭小姐
Email:[email protected]
公文往來 不定期 於規定日期內回覆,並列表控管公文接收情形。
公開資訊觀測站 不定期 依法定期申報
配合法令增修宣導 即時 配合法令增修,由法規適用單位進行及時宣導,每年第4季並由法務單位統一編修法遵手冊,供全公司遵循參考。
非營利組織 環境保護
弱勢支持
藝文贊助
人資部 林先生
Email:[email protected]
CSR報告書 每年 2019年6月將CSR報告書公佈於公司網站。
客戶 產品品質與交期
產品合規度
客戶滿意度
公司網站線上客服 客戶稽核 不定期 將缺失立案追蹤,持續改善。
客戶滿意度調查 每年 收集客戶意見調查並進行統計分析。
企業網站 隨時 由線上客服依問題種類(銷售、技術服務、維修等)提供服務。
由客戶提供限用物質及相關法規要求 依客戶要求 針對客戶提出規格,納入管理並按照規定執行。
供應商
外包廠商
原物料品質與交期
原物料合規度
採購部 蔡先生
Email:[email protected]
定期評鑑 每年2次 依規劃實施常態供應商評鑑。
訪廠稽核 不定期 依規劃執行供應商抽核。
原物料品質檢驗 每次進貨 依檢驗規範執行抽核及品質檢驗,作為允收之依據。
員工 薪資福利
在職訓練與發展
職場環境
人資部 林先生
Email:[email protected]
勞資會議 每季 由各單位員工組成,讓員工意見能被聽見且被回應。
職工福利委員會 至少每季 由各單位選出的福委共同討論並執行福利活動的規劃,及預算審議。
員工年度訓練 一年多次 年底由各單位提初次年隻訓練規劃,由人資單位依年度教育訓練計畫統籌並追蹤執行狀況,2019年度教育訓練計畫執行率為84.93%。
新進員工輔導 每季 報到當日由人資部介紹公司組織及環境,讓員工更快瞭解公司,除安排線上課程,並於入職3個月內安排新人訓,瞭解新進員工入職情況,以便給予及時的協助。
績效溝通 每年 每年年底執行績效考核,主管與部屬進行考績晤談,讓主管及同仁雙方皆能了解績效達成狀況及改善方向。
員工健康關懷 每年 每年安排公司全員健檢,讓員工能掌握本身的健康狀況;109年健檢於7月執行完畢,並於10月健康檢查醫師駐診諮詢。
職業安全 隨時 設立直屬於董事長之「職業安全衛生部」,由專職人員負責推動職業安全衛生的維護及管理模式;並通過ISO14001環境管理系統,效期至111.12.02。
董事
監察人
營運策略與方針 財務部 郭小姐
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董事會 至少每季 開會後即時於公開資訊觀測站申報董事會出席狀況,並將董事會出席狀況公佈於每年年報及公司網站。
1. 資訊安全政策
  (1) 目的
為了強化資安管理,確保所屬之資訊資產的機密性、完整性及可用性,以提供本公司之業務持續運作之資訊環境,並符合相關政府法規與內外部利害相關者之要求,使其避免遭受內、外部的蓄意或意外之任何威脅,達到資訊安全。
  (2) 適用對象
舉凡本公司所有同仁及與本公司有業務往來之廠商、訪客等,皆應遵守本政策。
  (3) 資訊安全目標
(A) 確保本公司重要資訊之機密性,落實資料存取控制,資訊須經授權人員核可方能存取,不得逾越。
(B) 尊重智慧財產權,保護顧客及公司資訊。
(C) 確保所有資訊安全意外事故或可疑之安全弱點,都應依循適當之通報機制向上反映,並予以適當調查及處理。
2. 資訊安全風險管理架構
  (1) 本公司資訊安全之權責單位為資訊中心,資訊中心設置資訊主管乙名,與專業資訊人員數名,負責訂定內部資訊安全政策、規劃暨執行資訊安全作業與資安政策推動與落實。
  (2) 本公司稽核室為資訊安全監理之督導單位,負責督導內部資安執行狀況,若有查核發現缺失,旋即要求受查單位提出相關改善計畫與具體作為,且定期追蹤改善成效,以降低內部資安風險,並配合稽核計畫每年向董事會報告公司資安治理執行概況。
  (3) 組織運作模式-採 PDCA(Plan-Do-Check-Act)循環式管理,確保可靠度目標之達成且持續改善。

3. 具體管理方案
  (1) 管理方向
(A) 制度規範:訂定公司資訊安全管理制度,規範人員作業行為。
(B) 科技運用:建置資訊安全管理設備,落實資安管理措施。
(C) 人員訓練:進行資訊安全教育訓練,提昇全體同仁資安意識
  (2) 具體資訊安全管理措施措施,包含如下:

類型 說明 相關作業
權限管理 人員帳號、權限管理與系統操作行為之管理措施 .人員帳號權限管理與審核
.人員帳號權限定期盤點
存取管控 人員存取內外部系統及資料傳輸管道之控制措施 .內/外部存取管控措施
.操作行為軌跡記錄
外部威脅 內部潛在弱點、中毒管道與防護措施 .主機/電腦弱點檢測及更新措施
.病毒防護與惡意程式檢測
系統可用性 系統可用狀態與服務中斷時之處置措施 .系統/網路可用狀態監控及通報機制
.服務中斷之應變措施
.資訊備份措施、本/異地備份機制
.定期災害復原演練
   
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