審計委員會
組成與職責
1. 組成

本公司於100.07.04設置審計委員會,審計委員會由全體獨立董事組成,且其中至少一人應具備會計或財務專長。

2. 職責

職責:本公司審計委員會旨在協助董事會提高公司治理績效,其職權包括:

  • 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。
運作情形

1. 出席狀況  (V:親自出席 ※:委託出席)

本委員會任期為110.07.05~113.07.04 會議召開日期 (112年)
職稱 姓名 經歷 出席率 1/16 3/28 5/12 8/11
主席 王明德
  • 台灣人居環境生命週期管理學會理事長
  • 向榮生醫科技股份有限公司獨立董事
  • 桃園國際機場股份有限公司董事長
  • 桃園市政府副市長
  • 世正開發股份有限公司總經理
  • 立凱電能科技股份有限公司獨立董事
100% V V V V
委員 邱創乾
  • 逢甲大學副校長
  • 逢甲大學教務長
  • 逢甲大學資訊電機學院教授兼院長
  • 逢甲大學教務長
100% V
V V V
委員 林雅君
  • 經兆國際法律事務所 主持律師
  • 新北市政府勞資爭議仲裁委員
100% V V V V
委員 戴謙_112.06.27新任
  • 財團法人崑山科技大學-董事
  • 亞太ESG行動聯盟-理事長
  • 奇美醫療財團法人-董事
  • 台南市肉品市場股份有限公司-董事
  • 崑山科技大學-管理學系講座教授
  • 台南市政府-副市長
  • 社團法人台灣生技產業聯盟-理事長
  • 中印尼文化經濟協會-理事長
100% na
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2.審計委員會112年度討論事項及決議結果:


召開日期 討論案 獨董建議 審委會決議結果 公司對審委會意見之處理
第一屆第八次112.01.16
  • 通過本公司第九次買回本公司股份轉讓予員工案
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 提董事會由全體出席董事同意通過
第一屆第九次112.03.28
  • 通過111年度營業報告書及財務報表案
  • 通過111年度盈餘分配案
  • 通過111年度盈餘分配現金股利案
  • 通過因業務所需,擬對轉投資公司Guiding進行背書保證案
  • 通過因業務所需,擬對轉投資公司香港磐旭進行背書保證案
  • 通過本公司111 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
  • 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
  • 通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
  • 通過本公司為引進策略性投資人擬辦理私募現金增資發行新股案

經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
提董事會由全體出席董事同意通過
第一屆第十次112.05.12
  • 通過聘任會計師之獨立性及適任性及報酬評估案
  • 通過112年第一季合併財務報表案
  • 通過修改有關112年董事會通過分二次辦理私募現金增資發行普通股案之資金用途與預計效益案
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過

提董事會由全體出席董事同意通過

第一屆第十一次112.08.11
  • 通過112年第二季合併財務報表案

經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
提董事會由全體出席董事同意通過
第一屆第十二次112.11.13
  • 通過112年第三季合併財務報表案
  • 通過預先核准簽證會計師事務所及關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)
  • 通過民國113年內部稽核計劃案
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 提董事會由全體出席董事同意通過